证券代码：300660        证券简称：江苏雷利            公告编号：2021-103



                     江苏雷利电机股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2021 年 8 月 26 日以电话通知的方式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 30
日在公司会议室以现场方式召开。
    2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于控股子公司增资并放弃优先认购权的议案》。
    上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”）以现金方式向公
司控股子公司无锡雷利电子控制技术有限公司（以下简称“无锡雷利”或“标的
公司”）增资，增资后海立股份将持有标的公司 30%的股权，公司持有标的公司
的股权比例由增资前的 65%变更为 45.5%，公司放弃本次对无锡雷利增资的同比
例优先认购权。
    经审议，放弃本次增资的优先认购权，不会影响公司对无锡雷利的控制权，
本次增资完成后不会导致公司合并报表范围的变更，对公司及无锡雷利的正常经
营、未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，亦不会损害公司及股东利益。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于控股子公司增资并放弃优先认购权的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
    三、备查文件
   1、江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
   2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关
事项的独立意见
   特此公告
                                            江苏雷利电机股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 8 月 30 日