证券代码：300660        证券简称：江苏雷利            公告编号：2021-110



                     江苏雷利电机股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议由于情况紧急于 2021 年 10 月 17 日以邮件及电话等方式发出会议通知，并于
2021 年 10 月 18 日在公司会议室以现场及微信通讯方式召开。
    2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
      1、审议通过了《关于与六安经济技术开发区管理委员会签署投资协议的议
案》。
    公司于 2021 年 10 月 18 日与六安经济技术开发区管理委员会签署投资协议，
公司拟在六安经济技术开发区设立控股子公司投资 5.5 亿元建设“新能源汽车核
心零部件生产基地”项目。
    经审议，本项目对公司汽车业务板块布局将产生积极影响，促进公司的长远
发展。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于与六安经济技术开发区管理委员会签署投资协议的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
特此公告
           江苏雷利电机股份有限公司
                    董事会
              2021 年 10 月 18 日