证券代码：300660         证券简称：江苏雷利           公告编号：2021-123



                      江苏雷利电机股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2021 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 10 日
在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。
    2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分首次授予
及预留授予限制性股票及调整回购价格的议案》。
    鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分的 2 名激励对象及预留
授予部分的 2 名激励对象因个人原因离职，根据公司 2018 年限制性股票激励计
划的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述 2 名首次授予
激励激励对象已获授但尚未解除限售的 7,140 股限制性股票进行回购注销，回购
价格为 5.6329 元/股；对预留授予的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的
7,000 股限制性股票进行回购注销,回购价格为 7.24 元/股，回购资金为公司自
有资金。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留授予限制性股票及
调整回购价格的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
三个解除限售期及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的
议案》。
    根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2018 年限
制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件和预留
授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2018 年限制性股票激励计
划（草案）》的有关规定，公司将根据实际情况办理解除限售业务。
    公司董事殷成龙先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授
予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    公 司 拟 终 止“ 安 徽 微电 机 及 智 能化 组 件 生产 项 目 ”，将 剩 余 募集 资 金
1,958.36 万元（含利息收入，实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）
用于永久补充公司流动资金。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》以及《公司章程》的规定，同意召开公司 2021 年第五次临
时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江
苏雷利电机股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
    2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关
事项的独立意见。
    特此公告。
                                               江苏雷利电机股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 12 月 10 日