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公司公告

江苏雷利:监事会决议公告2022-04-27  

                        证券代码:300660          证券简称:江苏雷利            公告编号:2022-028



                       江苏雷利电机股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、江苏雷利电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会
议于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知,并于 2022 年 4 月 26 日在
公司会议室以现场方式召开。
    2、本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
    3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持,公司董事会秘书、证券事务代
表列席了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
    《 2021 年 度 监 事 会工 作 报 告 》 详 见 2022 年 4 月 27 日 巨潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议《江苏雷利电机股份有限公司 2021
年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《 2021 年 年 度 报 告》 及 其 摘 要 详 见 2022 年 4 月 27 日 巨潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),年报披露提示性公告同时刊登在 2022 年 4 月 27 日《中
国证券报》、《证券时报》。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       3、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
    《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 2022 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
    经审核,监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况,不存
在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小
股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。
    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       5、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    《监事会关于 2021 年度内部控制自我评价报告的意见》详见 2022 年 4 月
27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       6、审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。
    《 2022 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 2022 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       7、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    经审核,监事会认为公司 2022 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常
经营所需,遵守公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格为定价依据,定
价公允,关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规
定。
    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    经审核,监事会认为公司使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性
高、流动性好的短期中低风险理财产品,有利于提高公司资金使用效率,提高资
产回报率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不会对公司日常生
产经营活动所需资金造成影响,符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定。同意公司使用不超过 40,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    9、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。
    经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司
募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资
金的实际使用合法、合规,不存在违规使用募集资金的行为;不存在损害股东利
益的情况。
    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    10、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》。
    公司《2022 年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    11、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
    经审核,全体监事认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期
货相关业务许可等资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司相关审
计工作的要求,因此同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022 年度审计机构。
    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    12、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    经审核,公司本次终止部分募投项目,是根据项目实际情况做出的审慎决策,
目的是为了更有效地使用募集资金为股东创造价值,该决策不存在损害股东特别
是中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    江苏雷利电机股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
    特此公告
                                                 江苏雷利电机股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2022 年 4 月 26 日