证券代码：300660              证券简称：江苏雷利          公告编号：2022-030



                          江苏雷利电机股份有限公司

                 关于公司与子公司相互提供担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开
第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公司与子
公司相互提供担保的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的规定。现将具体情况公告如下：
       一、担保情况概述
      为了满足公司及子、孙公司业务发展需要，根据国家有关法律法规和公司章
程等规定，拟授权公司与子公司乐士雷利贸易有限公司（以下简称“乐士贸易”）、
孙公司荣成发展有限公司（以下简称“荣成发展”）之间就银行授信（主要形式
包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票
据、国内买方保理等）相互提供信用担保。本次授权公司与乐士贸易、荣成发展
相互提供担保，担保总金额不超过 12,000 万元人民币，对外担保额度经董事会
审议通过后生效，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体明细情
况如下表：
                                                     金额单位：人民币万元

序号          担保方             被担保方      担保双方关系     拟担保金额

         江 苏 雷 利 电 机 股 乐士雷利贸易有限
  1                                            母子公司        10,000.00
         份有限公司           公司

         江苏雷利电机股
  2                     荣成发展有限公司       母孙公司        2,000.00
         份有限公司

       二、被担保公司基本情况
      1、被担保单位基本情况
                              注册资本                法定                            与本公
           被担保单位名                    注册地
                                                      代表            经营范围        司的关
               称             （万元）       点
                                                        人                              系

                                                       伺服电机的研发、
           江苏雷利电机                   江苏省 苏 建
                        25,934.0468                    制造，销售自产产 本公司
           股份有限公司                   常州市 国
                                                       品

                                                                                     公司全
           乐士雷利贸易                             华 荣
                        0.8899            香港            贸易                       资子公
           有限公司                                 伟
                                                                                     司

                                                                           公司全
           荣成发展有限                             王 海 贸易、股权投资、
                        0.8899            香港                             资孙公
           公司                                     鸯    管理咨询
                                                                           司

               2、被担保单位截止 2021 年 12 月 31 日主要财务指标（经审计）：

                                                                           单位：人民币万元


被担保单位名称        资产总额           负债总额            净资产         营业收入           净利润

江苏雷利电机股
                       347,636.39        122,752.52      224,883.87          191,749.69        15,963.68
  份有限公司

乐士雷利贸易有
                          49,142.58       47,474.03           1,668.55       102,751.51        3,399.03
    限公司

荣成发展有限公
                           1,450.69        1,527.90             -77.21           1,617.90         -77.49
      司

               三、担保具体授权方案
               上述担保为连带责任担保，经董事会审议通过生效，授权公司法定代表人或
           指定的代理人在额度内根据公司及子公司业务发展的实际需要，与相关银行进一
           步协商后确定，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。该担保事项无须经
           过股东大会审议。
               四、履行的审批程序及相关意见
               公司董事会认为：乐士贸易和荣成发展为公司子、孙公司，为支持公司 2022
年度更好地运营发展，满足公司及子、孙公司日常经营的资金需要而提供的必要
担保，是必要的、可行的、安全的。上述担保额度的授权符合《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对外担保审批权限的有关规定，
其决策程序合法、有效，同意为上述担保并授权事宜。
    公司独立董事认为：公司与子、孙公司银行授信相互提供担保，是为了满足
公司及各子、孙公司业务发展的需要，有利于公司可持续发展，担保原因充分，
提供担保的风险较小并可控，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理
人办理上述担保事宜有利于提高融资效率，不存在损害全体股东尤其是中小股东
利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保及授权
的内容及决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意上述担保
并授权事宜。
    五、累计对外担保金额及逾期担保事项
    截至报告披露日，公司及子、孙公司无对外担保。公司及子、孙公司未发生
逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第九次会议决议；
    2、第三届监事会第七次会议决议；
    3、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关
事项的独立意见
    特此公告
                                             江苏雷利电机股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 4 月 26 日