证券代码：300660           证券简称：江苏雷利         公告编号：2022-069



                         江苏雷利电机股份有限公司

                 2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开日期、时间：2022 年 9 月 14 日（星期三）下午 14:30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月
14 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 9 月 14 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路
19 号办公大楼 3 楼）。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长苏建国先生
    6、本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    参加本次会议的股东及股东代理人共 7 人，代表公司有表决权的股份
184,539,362 股，占公司有表决权股份总数的 70.4003%。
    其中：本次股东大会通过网络投票系统出席本次会议的股东共 3 人，代表有
表决权的股份数 26,300 股，占公司有表决权总股份的 0.0100%。出席本次现场
会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数 184,513,062 股，占公司
有表决权总股份的 70.3902%。
    2、中小股东出席的总体情况
    参加本次股东大会的中小股东共 3 人，代表有表决权的股份数 26,300 股，
占公司有表决权总股份的 0.0100%。
    中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3、其他出席人员情况
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
    4、北京德恒（杭州）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出
具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
    1、审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》。
    表决结果：同意 184,538,362 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9995%，反对 1,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%，
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，审议通过。
    其中，中小股东的表决情况：同意 25,300 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数 96.1977%；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数 3.8023%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0%。
    该项议案审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
    2、律师姓名：冯志斌、王雯蓉
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、江苏雷利电机股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议
    2、北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏雷利电机股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会的法律意见书
    特此公告
                                              江苏雷利电机股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 9 月 14 日