江苏雷利电机股份有限公司

                     2022 年度董事会工作报告


    2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，严格执行股东大会决议，认真履
职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。按照公司
既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会 2022 年度的主要工作报告
如下：

    一、主要经营情况

    公司年初制定的 2022 年度经营目标为：营业收入 30.57 亿元。董事会督导
公司经营管理团队落实执行 2022 年度经营规划，经过经营团队及全体员工的共
同努力，报告期内公司实现营业收入 289,994.37 万元，比上年同期减少 0.65%；
实现归属于上市公司股东的净利润 25,871.63 万元，较上年同期增长 5.96%。

    二、董事会日常工作情况

    （一）报告期内董事会会议情况

    2022 年度，公司召开了 7 次董事会。会议在召集方式、议事程序、表决方
式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体召开
情况如下：

    1、第三届董事会第八次会议

    2022 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关
于公司出售资产的议案》。

    2、第三届董事会第九次会议

    2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关
于 2021 年度董事会工作报告的议案》、 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》、
《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2021 年度财务决算报告的议
案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于 2021 年度内部控制自我
评价报告的议案》、《关于 2022 年度财务预算报告的议案》、《关于向银行申
请综合授信额度的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议
案》、《关于 2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于 2022
年第一季度报告全文的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》、《关
于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》、《关于召开 2021 年年度股东大
会的议案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司与子公
司相互提供担保的议案》、《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

    3、第三届董事会第十次会议

    2022 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关
于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格的议
案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、
《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》。

    4、第三届董事会第十一次会议

    2022 年 7 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关
于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》、《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。

    5、第三届董事会第十二次会议

    2022 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关
于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2022 年半年度募集
资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于增加外汇套期保值业务额度的议
案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    6、第三届董事会第十三次会议
    2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了
《关于公司 2022 年第三季度报告全文的议案》。

    7、第三届董事会第十四次会议

    2022 年 11 月 4 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关
于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》。

    （二）报告期内股东大会会议情况

    2022 年度，公司召开了股东大会 3 次，股东大会的召集、提案、出席、议
事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《股东大
会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

    1、2021 年年度股东大会

    2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于
2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》、
《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2021 年度财务决算报告的议
案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于 2022 年度财务预算报告
的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于变更公司注册资本
及修改公司章程的议案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

    2、2022 年第一次临时股东大会

    2022 年 8 月 12 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

    3、2022 年第二次临时股东大会

    2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了
《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》。

    （三）报告期内对股东大会决议的执行情况
    2022 年度，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规
定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保
股东大会决议得到有效的实施。

    （四）独立董事和董事会专门委员会运行情况

    2022 年度，公司独立董事均按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《独立董
事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事
项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公
司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专
门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

    三、2023 年董事会的主要工作

    （一）规范公司运作，健全公司治理结构

    2017 年公司成功实现了在创业板上市，公司整体运作规范，2023 年公司将
继续严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规和规范性文件等制度要求，继续完善股东大会、董事会、监事会和经营管理层
的“三会一层”的组织架构以及内部控制制度，进一步提高董事、监事、高管人
员的工作规范性、履职能力、战略决策能力水平及治理水平。

    （二）规范信息披露

    2023 年，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《创业板股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，提升信息披露人
员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。

    （三）加强合规建设，杜绝内幕交易

    公司进一步强化对董事、高级管理人员和相关工作人员的培训工作，加强法
制观念，自觉遵守和维护证券市场秩序，严格执行中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所的相关要求，增强内幕信息知情人管理，杜绝内幕交易。

    （四）健全公司管理体系，促进公司健康发展

    公司将继续健全管理架构，优化经营管理方式，全面梳理各项制度，完善业
务流程，实行精益化管理，全面实施降本增效，提升管理效率，促进公司可持续
发展。

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                                                           董事会

                                                       2023 年 4 月 24 日