证券代码：300660           证券简称：江苏雷利             公告编号：2023-026



                       江苏雷利电机股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 24
日在公司会议室以现场方式召开。
    2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代
表列席了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。
    《 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 2023 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《江苏雷利电机股份有限公司 2022
年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《 2022 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 2023 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同时刊登在 2023 年 4 月 25 日《中
国证券报》、《证券时报》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。
    《 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 2023 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》。
    经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存
在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小
股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    《监事会关于 2022 年度内部控制自我评价报告的意见》详见 2023 年 4 月
25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》。
    《 2023 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 2023 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
    经审核，监事会认为公司 2023 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常
经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定
价公允，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规
定。
    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    经审核，监事会认为公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的短期中低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，提高资
产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生
产经营活动所需资金造成影响，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定。同意公司使用不超过 70,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    9、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。
    经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司
募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资
金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利
益的情况。
    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    10、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》。
    公司《2023 年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    11、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。
    经审核，全体监事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期
货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审
计工作的要求，因此同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构。
    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    12、审议通过了《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》
    经审议，监事会认为：公司及全资子公司开展应收账款保理业务符合公司目
前的实际经营情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害
全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及全资子公司开展应收账
款保理业务的事项。
    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经核查，监事会认为公司依据财务部要求，对公司原会计政策及相关会计科
目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司
实施本次会计政策变更。
    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    江苏雷利电机股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议
    特此公告
                                                 江苏雷利电机股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2023 年 4 月 24 日