证券代码：300660            证券简称：江苏雷利               公告编号：2023-010



                         江苏雷利电机股份有限公司

     关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于
2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司
2022 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
    根据“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”出具的标准无保留意见的审计
报 告 ， 按 照 母 公 司 和 合 并 报 表 孰 低 原 则 ， 2022 年 母 公 司 实 现 净 利 润
223,480,407.76 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 22,348,040.78 元后，当年可
供股东分配的利润为人民币 201,132,366.98 元，加上以前年度累计可供分配利
润 292,173,690.83 元，母公司 2022 年实现可分配利润为 493,306,057.81 元。
    鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监
会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经
营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，并结
合公司现金流量情况，公司董事会拟定 2022 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案如下：
    结合公司发展与未来资金需求，公司拟以截至 2023 年 3 月 31 日的公司总股
本 262,128,736 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.6 元（含税），派
发现金股利 120,579,218.56 元；同时以股票发行溢价部分的资本公积向全体股
东每 10 股转增 2 股，转增股本 52,425,747 股（具体转增股本以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），本年度不送红股，剩余
未分配利润结转至以后年度。
    若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股
份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则
相应调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性及与公司成长性的匹配性
    本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、 企业会计准则》、
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相
关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有
利于与全体股东分享公司的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。
    本次利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司目前经营能力稳健，财
务状况良好，并充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东提出本次利润分配预案有利
于全体股东共享公司经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营
业绩及未来发展相匹配。
    该预案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审
议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    三、独立董事意见
    经审核，独立董事认为公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于
公司的持续稳定健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请董事会将
上述预案提交 2022 年度股东大会审议。
    四、监事会意见
    经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符
合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害
公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
    五、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
   六、备查文件
   1、江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
   2、江苏雷利电机股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议
   3、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相
关事项的独立意见
   特此公告
                                             江苏雷利电机股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023 年 4 月 24 日