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公司公告

圣邦股份:2018年第二次临时股东大会决议公告2018-09-26  

						证券代码:300661             证券简称:圣邦股份             公告编号:2018-055



                   圣邦微电子(北京)股份有限公司

                 2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
1、 本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况;
2、 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;
3、 为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
       与度,本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中
       小投资者(即中小股东)是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
       及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


一、 会议召开和出席情况
(一)     会议召开情况
1、 会议召集人:公司董事会
2、 会议召开时间:
       (1) 现场会议时间:2018 年 9 月 26 日下午 14:30;
       (2) 网络投票时间:2018 年 9 月 25 日—2018 年 9 月 26 日,其中,通
             过深圳证券交易交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 9
             月 26 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
             系统进行投票的具体时间为:2018 年 9 月 25 日 15:00 至 2018 年 9
             月 26 日 15:00 期间的任意时间。
3、 会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司
       将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
       (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东
       可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式:


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    公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网
    络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第
    一次有效投票表决结果为准。
4、 股权登记日:2018 年 9 月 18 日(星期二)
5、 现场会议地点:公司会议室(北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中
    心 C 座 1301 室 )
6、 现场会议主持人:董事长兼总经理张世龙先生
7、 会议召开的合法、合规性:
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》
等制度的规定。


(二) 会议出席情况
1、 出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)共 26 人,
代表公司有表决权股份 59,773,494 股,占本次会议股权登记日公司有表决权股
份总数的 75.2689%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出
席了本次股东大会。
    其中:通过现场投票的股东(或股东代理人)8 人,代表公司有表决权股
份 21,577,945 股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 27.1717%。
    通过网络投票的股东共 18 人,代表公司有表决权股份 38,195,549 股,占
本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 48.0972%。
2、 出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)
共 20 人,代表股份 12,727,356 股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份
总数的 16.0267%。
    其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 4,929,017 股,占本次会议股
权登记日公司有表决权股份总数 6.2068%。



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    通过网络投票的股东 13 人,代表股份 7,798,339 股,占本次会议股权登记
日公司有效表决权股份总数 9.8199%。


二、 议案审议表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,本次大会以现场记名投票及网
络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

    表决结果:59,769,494股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9933%;4,000股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0067%;
0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

    其中,出席会议的中小投资者投票情况为:12,723,356股赞成,占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的99.9686%;4,000股反对,占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的0.0314%;0股弃权,占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0%。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    表决结果:59,769,494股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9933%;4,000股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0067%;
0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

    其中,出席会议的中小投资者投票情况为:12,723,356股赞成,占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的99.9686%;4,000股反对,占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的0.0314%;0股弃权,占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0%。


三、 律师出具的法律意见
    律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召
集人资格,以及表决程序事宜,符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,由此作出的股东大会



                                     3
决议合法有效。


四、 备查文件

1、 公司 2018 年第二次临时股东大会决议;

2、 北京市君合律师事务所《关于圣邦微电子(北京)股份有限公司 2018
    年第二次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                圣邦微电子(北京)股份有限公司董事会
                                                    2018 年 9 月 26 日




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