圣邦股份：2018年第三次临时股东大会决议公告2018-12-10
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2018-078
圣邦微电子（北京）股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、 为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中
小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议召开时间：
（1） 现场会议时间：2018 年 12 月 10 日下午 14:30；
（2） 网络投票时间：2018 年 12 月 9 日—2018 年 12 月 10 日，其中，通
过深圳证券交易交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
12 月 10 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2018 年 12 月 9 日 15:00 至 2018
年 12 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
3、 会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司
将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：
1
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票表决结果为准。
4、 股权登记日：2018 年 12 月 5 日（星期三）
5、 现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中
心 C 座 1301 室 ）
6、 现场会议主持人：董事长兼总经理张世龙先生
7、 会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》
等制度的规定。
(二) 会议出席情况
1、 出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 86 人，
代表公司有表决权股份 59,986,348 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股
份总数的 75.5369%。
公司部分董事、监事及高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出
席了本次股东大会。
其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）8 人，代表公司有表决权股
份 27,879,227 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 35.1065%。
通过网络投票的股东共 78 人，代表公司有表决权股份 32,107,121 股，占
本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 40.4304%。
2、 出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
共 80 人，代表股份 12,940,210 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份
总数的 16.2948%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 3,582,887 股，占本次会议股
权登记日公司有表决权股份总数 4.5117%。
2
通过网络投票的股东 74 人，代表股份 9,357,323 股，占本次会议股权登记
日公司有效表决权股份总数 11.7831%。
二、 议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网
络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2018 年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：59,986,348股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东（不含董事、监事、
高级管理人员，下同）表决情况12,940,210股赞成，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2018年股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：59,986,348股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况12,940,210股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
表决结果：59,986,348股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况12,940,210股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于回购注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划
首次授予部分限制性股票的议案》
表决结果：59,986,348股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况12,940,210股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：59,986,348股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况12,940,210股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：59,986,348股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况12,940,210股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的0%。
4
三、 律师出具的法律意见
律师认为， 本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和
召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东
大会决议合法有效。
四、 备查文件
1、 公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
2、 北京市君合律师事务所《关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2018
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
2018 年 12 月 10 日
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