证券代码：300661         证券简称：圣邦股份         公告编号：2018-082


                 圣邦微电子（北京）股份有限公司

        关于公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划

            首次授予的部分股票期权注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“圣邦股份”）
本次注销的股票期权数量为 21,580 份。
    2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分
股票期权注销事宜已于 2018 年 12 月 28 日办理完成。
    一、股权激励计划已履行的审批程序
    1、2017 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于<
圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于制定<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年
限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第二届监事会第十一
次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示
期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况
进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是
否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
    2、2017 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于
召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
    3、2017 年 9 月 5 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<圣邦微电子（北京）股份有限公司
2017 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2017 年限制性股
票与股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条
件时向激励对象授予限制性股票/股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。
    4、2017 年 9 月 5 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第
十三次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票与股票期权激励计划激励
对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票
期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、
有效，确定的授予日符合相关规定。
    5、2017 年 10 月 10 日，公司发布了《关于 2017 年股票期权首次授予登记
完成的公告》，公司完成了授予的股票期权在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司的登记手续，并发布了《关于 2017 年股票期权首次授予登记完成的公告》，
向 75 名激励对象授予 45.80 万份股票期权，行权价格为每股 56.57 元/份。
    6、2017 年 11 月 6 日，公司完成了授予的限制性股票在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于 2017 年限制性股票首次授予
登记完成的公告》，向 190 名激励对象授予 88.38 万股限制性股票，授予价格为
每股 29.82 元/股。首次授予的限制性股票的上市日期为 2017 年 11 月 8 日。
    7、2018 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制
性股票的议案》。2018 年 5 月 16 日，公司 2017 年度股东大会审议通过前述议案。
同意根据公司激励计划的相关规定，对 2 名离职激励对象已获授但尚未解锁的
18,000 股限制性股票进行回购注销。
    8、2018 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会
第十七次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票与股票期权激励计划授
予权益数量及价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的
议案》。
    9、2018 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三
次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予
限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销公司 2017 年限制性股票与股票期
权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于注销公司 2017 年限制性股
票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》、《关于公司 2017 年限制
性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权期可解除限售/行
权的议案》。
    10、2018 年 12 月 10 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股
票的议案》。
       二、注销原因及数量
    公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象
中有 4 名激励对象因个人原因离职，根据《公司 2017 年限制性股票与股票期权
激励计划》的规定，其已获授但尚未行权的股票期权将予以注销，共计 21,580
份。
       三、本次注销对公司的影响
    本次注销股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也
不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为
股东创造价值。
       四、注销完成情况
    本次注销经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述
21,580 份股票期权注销事宜已于 2018 年 12 月 28 日办理完毕。




    特此公告。


                                   圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
                                                        2018 年 12 月 28 日