证券代码：300661          证券简称：圣邦股份           公告编号：2019-003



                 圣邦微电子（北京）股份有限公司

               第三届董事会第七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议于 2019 年 1 月 4 日通过邮件形式发出通知，于 2019 年 1 月 15 日下午 17
点 30 分，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 5 人，实际
参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管和监事列席
了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
     经与会董事表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象名单及授予
权益数量的议案》

    经审议，董事会一致认为：鉴于《公司 2018 年股票期权激励计划》中确定
的 1 名激励对象因个人原因已经离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公
司 2018 年股票期权激励计划》的有关规定及公司 2018 年第三次临时股东大会的
授权，公司对本次激励计划激励对象人员名单及授予权益数量进行调整。调整后，
公司本次股票期权首次授予的激励对象由 283 人调整为 282 人，首次授予的股票
期权数量由 178 万份调整为 177.90 万份。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权激励计划》的
相关规定，以及公司于 2018 年 12 月 10 日召开的 2018 年第三次临时股东大会的
授权，董事会认为公司 2018 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同
意确定以 2019 年 1 月 15 日为首次授予日，授予 282 名激励对象 177.90 万份股
票期权。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第七次会议决议；
    2、公司第三届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                   圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
                                                         2019 年 1 月 16 日