证券代码：300661          证券简称：圣邦股份            公告编号：2019-079



                 圣邦微电子（北京）股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议于 2019 年 11 月 12 日通过邮件形式发出通知，于 2019 年 11 月 18 日下
午 16 时，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 5 人，实际

参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管和监事列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于向激励对象授予 2018 年预留股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年股票期权激励计划》的相关
规定，以及公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，董事会一致认为公司 2018
年股票期权激励计划规定的预留授予股票期权的条件已经成就，同意确定 2019
年 11 月 18 日为预留授予日，授予 89 名激励对象 578,500 份股票期权。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的公
告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
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   （二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

   经公司董事会审议通过，公司定于 2019 年 12 月 4 日（星期三）召开公司
2019 年第一次临时股东大会，就公司第三届董事会第十一次会议审议通过的第
二项、第五项议案进行审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的公告。

   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
   三、备查文件
   1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
   2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。




                                 圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
                                                      2019 年 11 月 18 日




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