证券代码：300661          证券简称：圣邦股份          公告编号：2019-087


                 圣邦微电子（北京）股份有限公司
    关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议审议通过，决定于 2019 年 12 月 4 日（星期三）召开公司 2019 年第
一次临时股东大会（以下简称“会议”）。本次股东大会会议通知已于 2019 年 11
月 19 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。现将会议有关
事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第十二次会议审
议通过后，决定召开 2019 年第一次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：2019 年 12 月 3 日—2019 年 12 月 4 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 12 月 4 日 9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019
年 12 月 3 日 15:00 至 2019 年 12 月 4 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以
委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
       6、股权登记日：2019 年 11 月 27 日（星期三）
       7、出席对象：

       （1）截至 2019 年 11 月 27 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该
股东代理人不必是公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师。
       8、现场会议的地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经
中心 C 座 1301 室）

       9、会议主持人：董事长
       10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）
       二、会议审议事项
       本次股东大会审议的议案如下：
       1、《关于回购注销公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性
股票的议案》
       2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
       议案 1、议案 2 均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股

东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案 1、议案 2 已经于公司召开的
第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的相关公告。
       三、提案编码
       表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                 备注
提案
                               提案名称                      该列打勾的栏目
编码
                                                               可以投票
 100     总议案：所有提案                                          √
         《关于回购注销公司 2017 年限制性股票与股票期权
1.00                                                               √
         激励计划部分限制性股票的议案》
2.00     《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变            √
       更登记的议案》
    四、会议登记方法
    1、现场登记时间：2019 年 12 月 2 日（星期一：上午 9:30-11:30，下午
14:00-16:00）
    2、现场登记地点：公司证券事务部办公室。

    3、登记办法：
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证（加盖公章）。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证（加盖
公章）。
    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提

交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
    （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
    （4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话
登记。信函或传真方式须在 2019 年 12 月 2 日 17:00 前送达本公司。如通过信函
或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东大会”字样。
    4、通信地址：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 C
座 1301 室）

    邮编：100089
    联系人：赵女士 联系电话：010--88825397 联系传真：010--88825397
    未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项
没有表决权。
    五、参与网络投票的具体流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
    六、其他事项

    1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
    2、会议联系方式
    联系人：赵女士 联系电话：010--88825397 联系传真：010--88825397
    联系邮箱：investors@sg- micro.com
    联系地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 C 座

1301 室）
    邮政编码：100089
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第十一次会议决议；


    特此通知。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书

    附件三：参会股东登记表




                                    圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 29 日
附件一：


                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：365661
    2、投票简称：圣邦投票

    3、填报表决意见或选举票数。
    （1）提案设置
    表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表：
议案序号                       议案名称                         议案编码
 总议案      总议案：指一次性对全部进行表决                       100
             《关于回购注销公司 2017 年限制性股票与股票期权激
 议案 1                                                           1.00
             励计划部分限制性股票的议案》
             《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
 议案 2                                                           2.00
             更登记的议案》
    股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为 100，对于每个议

案，1.00 代表议案 1 的议案编码，2.00 代表议案 2 的议案编码，以此类推。
    （2）填报表决意见
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    （3）如股东对同一议案出现“总议案”和分议案进行了重复投票时，以第

一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 12 月 4 日（星期三）的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 3 日（现场股东大会召
开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 12 月 4 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：


                                  授权委托书

       兹委托             先生（女士）代表本人/本单位出席圣邦微电子（北京）
股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
       委托人名称（姓名）：
       委托人身份证号码（注册号）：
       委托人持有股数：

       受托人签名：
       身份证号码：
       授权范围：

                                                 备注     同意   反对   弃权
提案
                      提案名称                 该列打勾
编码
                                               的栏目可
                                                 以投票
 100     总议案：所有提案                         √
         《关于回购注销公司 2017 年限制性
1.00     股票与股票期权激励计划部分限制性         √
         股票的议案》
         《关于变更注册资本、修订<公司章
2.00                                              √
         程>并办理工商变更登记的议案》
       注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自
然人时由委托人签字。
       2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
       委托人：
附件三：


                 圣邦微电子（北京）股份有限公司

           2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

                                 身份证号码/营
股东姓名或名称
                                 业执照注册号

   股东账号                        持股数量

   联系电话                        电子邮箱

   联系地址                        邮政编码

 是否本人参会                        备注




注：本表复印有效