证券代码：300661            证券简称：圣邦股份           公告编号：2019-088



                 圣邦微电子（北京）股份有限公司

               2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

    3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的
参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投
资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 12 月 4 日下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2019 年 12 月 3 日—2019 年 12 月 4 日，其中，通过
深圳证券交易交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 4 日 9:30-

11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时
间为：2019 年 12 月 3 日 15:00 至 2019 年 12 月 4 日 15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东
只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种


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表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
    4、股权登记日：2019 年 11 月 27 日（星期三）
    5、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经

中心 C 座 1301 室）
    6、现场会议主持人：董事长兼总经理张世龙先生
    7、会议召开的合法、合规性：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、
规范性文件和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》、《股东大会议事规
则》等制度的规定。


    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 21 人，
代表公司有表决权股份 60,730,985 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股
份总数的 58.6082%。

    公司部分董事、监事及高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出
席了本次股东大会。
    其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）9 人，代表公司有表决权股
份 34,908,613 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 33.6884%。
    通过网络投票的股东共 12 人，代表公司有表决权股份 25,822,372 股，占
本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 24.9198%。
    2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级

管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
共 17 人，代表股份 13,871,063 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份
总数的 13.3862%。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 3,323,371 股，占本次会议股
权登记日公司有表决权股份总数 3.2072%。



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   通过网络投票的股东 10 人，代表股份 10,547,692 股，占本次会议股权登
记日公司有效表决权股份总数 10.1790%。


    二、议案审议表决情况
   经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网
络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
   1、审议通过《关于回购注销公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划
部分限制性股票的议案》

   表决结果：60,730,985股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

   其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：13,871,063股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的0%。

    2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》

   表决结果：60,730,985股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

   其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：13,871,063股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的0%。



    三、律师出具的法律意见
   律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司



                                   3
规范运作指引》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会
决议合法有效。

    四、备查文件

   1、公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议；
   2、北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2019 年
第一次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。


                                   圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 4 日




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