证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2020-027
圣邦微电子（北京）股份有限公司
2019 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的
参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投
资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 4 月 22 日下午 14:00；
（2）网络投票时间：2020 年 4 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2020 年 4 月 22 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 4 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东
只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种
1
表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
4、股权登记日：2020 年 4 月 15 日（星期三）
5、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经
中心 C 座 1301 室）
6、现场会议主持人：董事长兼总经理张世龙先生
7、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法
规、规范性文件和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》、《股东大会议
事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 26 人，
代表公司有表决权股份 58,695,051 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股
份总数的 56.6453%。
其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）8 人，代表公司有表决权股
份 34,168,904 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 32.9756%。
通过网络投票的股东共 18 人，代表公司有表决权股份 24,526,147 股，占
本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 23.6696%。
公司部分董事、监事及高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出
席了本次股东大会。
2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
共 22 人，代表股份 11,835,129 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份
总数的 11.4218%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 2,583,662 股，占本次会议股
权登记日公司有表决权股份总数 2.4934%。
2
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 9,251,467 股，占本次会议股权登记
日公司有效表决权股份总数 8.9284%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网
络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：58,695,051股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董事、监事、高
级管理人员，下同）表决情况：11,835,129股赞成，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：58,695,051股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：11,835,129股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：58,695,051股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：11,835,129股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所
3
持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：58,695,051股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：11,835,129股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：58,695,051股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：11,835,129股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：58,674,421股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9649%；20,630股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0351%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：11,814,499股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8257%；20,630股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1743%；0股弃权，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
表决结果：58,695,051股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
4
100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：11,835,129股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：58,695,051股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：11,835,129股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：57,996,039股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
98.8091%；699,012股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.1909%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：11,136,117股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.0938%；699,012股反
对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.9062%；0股弃权，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于公司董事、监事2020年薪酬方案的议案》
表决结果：股东北京鸿达永泰投资管理有限责任公司、北京宝利鸿雅投资
管理有限责任公司、哈尔滨珺霖投资咨询有限公司和弘威国际发展有限公司回
避表决，出席会议有表决权股份总数为11,835,129股。其中，11,835,129股同意，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的0%。
5
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：11,835,129股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会
决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年度股东大会会议决议；
2、北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2019 年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
6
