证券代码：300661             证券简称：圣邦股份         公告编号：2020-052




                圣邦微电子（北京）股份有限公司
             第三届董事会第十七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议于 2020 年 7 月 27 日通过邮件形式发出通知，于 2020 年 8 月 6 日上午
10 点，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 5 人，实际参
会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管和监事列席了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    董事会认为：公司《2020 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2020 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》及《2020 年半年度报告
披露提示性公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。《2020
年半年度报告披露提示性公告》将于 2020 年 8 月 7 日刊载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》。

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       表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
       （二）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
       公司严格按照《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《募集资金使用管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和
使用募集资金的情形。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
       具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的公
告。
       表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
       （三）审议通过《关于调整 2017 年限制性股票与股票期权激励计划及 2018
年股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》
       经审议，董事会一致认为：鉴于公司实施了 2019 年度权益分派，根据《上
市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票与股票期权激励计划》以及
《2018 年股票期权激励计划》的相关规定对授予权益数量及价格进行调整。
       公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的公告。
       表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
       （四）审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第一个
行权期可行权的议案》
       根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权激励计划》等有关规
定以及公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计
划首次授予部分第一个行权期可行权条件已满足，目前公司276名激励对象在第
一个行权期可行权股票期权数量为76.0531万份，期权行权价格为39.55元/份，采
用自主行权模式。
       公 司 独立 董事 对此 发表 了同 意的 独 立意 见， 具体 内容 详见 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的公告。
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     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
     （五）审议通过《关于公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划预留授
予部分第二个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票与股票期权激励计
划》等有关规定以及公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司限
制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售/行权期可解除限售/
行权条件已满足，目前公司57名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制
性股票数量为18.388万股，4名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为
9.6203万份，期权行权价格为52.19元/份。
     公 司 独立 董事 对此 发表 了同 意的 独 立意 见， 具体 内容 详见 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的公告。
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
     （六）审议通过《关于签署附条件生效的<购买资产协议之补充协议二>的
议案》
     为本次重大资产重组之目的，公司与交易对方签署附条件生效《购买资产
协议之补充协议二》，就本次交易有关事项生效条件进行补充约定及确认。
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。

                                      圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
                                                   2020 年 8 月 6 日


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