证券代码：300661          证券简称：圣邦股份            公告编号：2020-085


                 圣邦微电子（北京）股份有限公司

    关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议审议通过，决定于 2020 年 11 月 12 日（星期四）召开公司 2020 年第
二次临时股东大会（以下简称“会议”）。本次股东大会会议通知已于 2020 年 10
月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new/index）。现将会议有关事项
提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第十九次会议审
议通过后，决定召开 2020 年第二次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的相关
规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 12 日（星期四）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2020 年 11 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2020 年 11 月 12 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 11 月 12 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以
委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2020 年 11 月 5 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）截至 2020 年 11 月 5 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该
股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议的地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经
中心 C 座 1301 室）
    9、会议主持人：董事长
    10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议的议案如下：
    1、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    6、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
    7、审议《关于修订<对外投资制度>的议案》
    8、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    9、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    10、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    11、审议《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    三、提案编码
提案                         提案名称                           备注
编码                                                         该列打勾的栏
                                                               目可以投票
 100     总议案：指一次性对全部进行表决                            √
         《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
1.00                                                              √
         登记的议案》
 2.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                     √
 3.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                       √
 4.00    《关于修订<监事会议事规则>的议案》                       √
 5.00    《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                     √
 6.00    《关于修订<对外担保制度>的议案》                         √
 7.00    《关于修订<对外投资制度>的议案》                         √
 8.00    《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》                   √
 9.00    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                     √
10.00    《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                     √
11.00    《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》             √
       四、会议登记方法
       1、现场登记时间：2020 年 11 月 11 日（星期三：上午 9:30-11:30，下午
14:00-16:00）
       2、现场登记地点：公司证券事务部办公室。
       3、登记办法：
       （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证（加盖公章）。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证（加盖
公章）。
       （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提
交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
       （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
       （4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话
登记。信函或传真方式须在 2020 年 11 月 11 日 17:00 前送达本公司。如通过信
函或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东大会”字样。
       4、通信地址：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 C
座 1301 室）
    邮编：100089
    联系人：赵女士 联系电话：010-88825397 联系传真：010-88825397
    未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项
没有表决权。
    五、参与网络投票的具体流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
    六、其他事项
    1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
    2、会议联系方式
    联系人：赵女士     联系电话：010-88825397   联系传真：010-88825397
    联系邮箱：investors@sg-micro.com
    联系地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 C 座
1301 室）
    邮政编码：100089
    七、备查文件
    1、《圣邦微电子（北京）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
    2、《圣邦微电子（北京）股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。


    特此通知。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：参会股东登记表




                                    圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
                                                2020 年 11 月 9 日
附件一：


                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350661
    2、投票简称：圣邦投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    （1）提案设置
    表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表：
议案序号                       议案名称                         议案编码
 总议案      总议案：指一次性对全部进行表决                       100
             《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
 议案 1                                                           1.00
             登记的议案》
 议案 2      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                 2.00
 议案 3      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                   3.00
 议案 4      《关于修订<监事会议事规则>的议案》                   4.00
 议案 5      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                 5.00
 议案 6      《关于修订<对外担保制度>的议案》                     6.00
 议案 7      《关于修订<对外投资制度>的议案》                     7.00
 议案 8      《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》               8.00
 议案 9      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                 9.00
 议案 10     《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                 10.00
 议案 11     《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》         11.00
    股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为 100，对于每个议
案，1.00 代表议案 1 的议案编码，2.00 代表议案 2 的议案编码，以此类推。
    （2）填报表决意见
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    （3）如股东对同一议案出现“总议案”和分议案进行了重复投票时，以第
一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 11 月 12 日（星期四）的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 11 月 12 日（现场股东大会召开当
日）9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：


                                   授权委托书

       兹委托                 先生（女士）代表本人/本单位出席圣邦微电子（北京）
股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。
       委托人名称（姓名）：
       委托人身份证号码（注册号）：
       委托人持有股数：
       受托人签名：
       身份证号码：
       授权范围：

                                                   备注     同意   反对   弃权
提案
                      提案名称                   该列打勾
编码                                             的栏目可
                                                   以投票
 100     总议案：指一次性对全部进行表决             √
         《关于变更注册资本、修订<公司章
1.00                                                √
         程>并办理工商变更登记的议案》
         《关于修订<股东大会议事规则>的议
2.00                                                √
         案》
         《关于修订<董事会议事规则>的议
3.00                                                √
         案》
         《关于修订<监事会议事规则>的议
4.00                                                √
         案》
         《关于修订<关联交易管理制度>的议
5.00                                                √
         案》
6.00     《关于修订<对外担保制度>的议案》           √
7.00     《关于修订<对外投资制度>的议案》           √
         《关于修订<投资者关系管理制度>的
8.00                                                √
         议案》
         《关于修订<独立董事工作制度>的议
9.00                                                √
         案》
         《关于修订<募集资金管理办法>的议
10.00                                               √
         案》
         《关于制订<股东大会网络投票实施
11.00                                               √
         细则>的议案》
    注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自
然人时由委托人签字。
    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。




                                    委托人（盖章）：




                                    法定代表人：
附件三：


                 圣邦微电子（北京）股份有限公司

           2020 年第二次临时股东大会参会股东登记表




                                 身份证号码/营
股东姓名或名称
                                 业执照注册号

   股东账号                        持股数量

   联系电话                        电子邮箱

   联系地址                        邮政编码

 是否本人参会                        备注




注：本表复印有效