证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2020-088
圣邦微电子（北京）股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的
参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投
资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 11 月 12 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：2020 年 11 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为：2020 年 11 月 12 日 9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 11 月 12
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东
只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种
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表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
4、股权登记日：2020 年 11 月 5 日（星期四）
5、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经
中心 C 座 1301 室）
6、现场会议主持人：董事长兼总经理张世龙先生
7、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法
规、规范性文件和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》、《股东大会议
事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 26 人，
代表公司有表决权股份 83,366,303 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股
份总数的 53.4125%。
其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）8 人，代表公司有表决权股
份 18,315,180 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 11.7345%。
通过网络投票的股东共 18 人，代表公司有表决权股份 65,051,123 股，占
本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 41.6780%。
公司部分董事、监事及高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出
席了本次股东大会。
2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
共 22 人，代表股份 16,972,429 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份
总数的 10.8742%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 4,572,726 股，占本次会议股
权登记日公司有表决权股份总数 2.9297%。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 12,399,703 股，占本次会议股权登
2
记日公司有效表决权股份总数 7.9444%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网
络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
表决结果：83,366,303股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：16,972,429股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：83,108,735股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.6910%；86,871股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1042%；
170,697股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2048%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：16,714,861股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.4824%；86,871股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5118%；170,697股弃权，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0057%。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：83,182,209股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7792%；13,397股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0161%；
170,697股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2048%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：16,788,335股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9153%；13,397股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0789%；170,697股弃权，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0057%。
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4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：83,108,735同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.6910%；86,871股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1042%；
170,697股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2048%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：16,714,861股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.4824%；86,871股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5118%；170,697股弃权，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0057%。
5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：83,108,735股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.6910%；86,871股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1042%；
170,697股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2048%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：16,714,861股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.4824%；86,871股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5118%；170,697股弃权，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0057%。
6、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果：83,108,735股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.6910%；86,871股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1042%；
170,697股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2048%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：16,714,861股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.4824%；86,871股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5118%；170,697股弃权，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0057%。
7、审议通过《关于修订<对外投资制度>的议案》
表决结果：83,108,735股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.6910%；86,871股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1042%；
170,697股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2048%。
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其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：16,714,861股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.4824%；86,871股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5118%；170,697股弃权，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0057%。
8、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：83,108,735股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.6910%；86,871股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1042%；
170,697股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2048%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：16,714,861股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.4824%；86,871股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5118%；170,697股弃权，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0057%。
9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：83,108,735股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.6910%；86,871股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1042%；
170,697股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2048%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：16,714,861股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.4824%；86,871股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5118%；170,697股弃权，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0057%。
10、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：83,108,735股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.6910%；86,871股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1042%；
170,697股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2048%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：16,714,861股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.4824%；86,871股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5118%；170,697股弃权，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0057%。
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11、审议通过《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：83,292,829股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9119%；73,474股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0881%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：16,898,955股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5671%；73,474股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4329%；0股弃权，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会
议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2020 年
第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
2020 年 11 月 12 日
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