证券代码：300661          证券简称：圣邦股份             公告编号：2021-005



                    圣邦微电子（北京）股份有限公司
                 第三届董事会第二十次会议决议的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。


         一、董事会会议召开情况
         圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
     十次会议于 2021 年 1 月 22 日通过邮件、通讯形式发出通知，于 2021 年 1 月 29
     日上午 9:00，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 5 人，实
     际参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管和监事列
     席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
     和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
     定，会议决议合法有效。
         二、董事会会议审议情况
         经与会董事表决，形成如下决议：
         （一）审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》
         钰泰半导体南通有限公司（以下简称“钰泰半导体”）系公司的参股公司，
     注册资本为 4,900 万人民币，公司持有钰泰半导体 28.70%股权。钰泰半导体部
     分股东拟转让其持有的钰泰半导体股权，具体明细如下：
                                     标的公司股权    转让       交易价款     交易价款
 出让方名称         受让方名称
                                     对应的出资额    比例         ①           ②
   /姓名              /姓名
                                       （万元）      （%）      （万元）     （万元）
               聚源信诚（嘉兴）股
      彭银     权投资合伙企业（有        73.5000     1.5000     3,752.9100   4,164.5100
                     限合伙）
上海义惕爱企   深圳市聚合二号创
业管理咨询中     业投资合伙企业          73.5000     1.5000     3,752.9100   4,164.5100
心（有限合伙）     （有限合伙）
    安欣赏     宁波芯可智股权投          49.0000     1.0000     2,501.9400   2,776.3400
                资合伙企业(有限合
                        伙)
上海义惕爱企
                 共青城沣沃投资合
业管理咨询中                             39.2000       0.8000   2,001.5520   2,221.0720
               伙企业（有限合伙）
心（有限合伙）
深圳市麦科通     深圳市聚合二号创
电子技术有限       业投资合伙企业        34.3000       0.7000   1,751.3580   1,943.4380
    公司             （有限合伙）
深圳市麦科通     宁波芯可智股权投
电子技术有限     资合伙企业(有限合       14.7000       0.3000    750.5820     832.9020
    公司                 伙)
               合计                      284.2000      5.8000   14,511.2520 16,102.7720
         注：交易价款①：受让方在 2021 年 2 月 11 日 24 时前支付转让价款的，标
     的股权的转让价格为 51.06 元/元注册资本。
         交易价款②：受让方在 2021 年 2 月 12 日 0 时至 2021 年 2 月 28 日 24 时前
     支付转让价款的，则标的股权转让价格变更为 56.66 元/元注册资本。
         董事会认为：公司本次放弃优先购买权，符合公司的实际情况和长期发展战
     略。本次放弃优先购买权后，公司对钰泰半导体的持股比例没有发生变化，不改
     变合并报表范围，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营
     能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

         具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关
     于放弃参股公司股权转让优先购买权的公告》。
         表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
     决票数的 100%，表决通过。
         三、备查文件
         1、公司第三届董事会第二十次会议决议。


         特此公告。



                                         圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
                                                     2021 年 1 月 29 日