证券代码：300661            证券简称：圣邦股份          公告编号：2021-022



                 圣邦微电子（北京）股份有限公司

               2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
    3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的
参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投
资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 4 月 19 日下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2021 年 4 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2021 年 4 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
2021 年 4 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东
只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种


                                       1
表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
    4、股权登记日：2021 年 4 月 13 日（星期二）
    5、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经
中心 C 座 1301 室）
    6、现场会议主持人：董事长兼总经理张世龙先生
    7、会议召开的合法、合规性：
    本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法
规、规范性文件和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》、《股东大会议
事规则》等制度的规定。
    (二)会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 14 人，
代表公司有表决权股份 74,373,642 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股
份总数的 47.5375%。
    其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）3 人，代表公司有表决权股
份 30,969,092 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 19.7946%。
    通过网络投票的股东共 11 人，代表公司有表决权股份 43,404,550 股，占
本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 27.7430%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出
席了本次股东大会。
    2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
共 11 人，代表股份 20,166,359 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份
总数的 12.8898%。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,193,683 股，占本次会议股
权登记日公司有表决权股份总数 0.7630%。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 18,972,676 股，占本次会议股权登记


                                     2
日公司有效表决权股份总数 12.1268%。
    二、议案审议表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网
络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    表决结果：74,283,748股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8791%；89,894股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1209%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

    其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：20,076,465股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5542%；89,894股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4458%；0股弃权，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    2、审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    表决结果：74,357,192股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9779%；16,450股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0221%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

    其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：20,149,909股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9184%；16,450股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0816%；0股弃权，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》

    表决结果：74,357,192股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9779%；16,450股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0221%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

    其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：20,149,909股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9184%；16,450股反对，


                                      3
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0816%；0股弃权，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见
    律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会
决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                   圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
                                             2021 年 4 月 19 日




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