证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2021-048
圣邦微电子（北京）股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的
参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投
资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 18 日下午 14:00；
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网 络投票 的时间为 ：2021 年 5 月 18 日 9:15-9:25 、9:30-11:30 和
13:00-15:00 ；通过深圳证券交 易所互联网投票 系统进行投票的具 体时间为：
2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东
只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种
1
表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
4、股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）
5、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经
中心 C 座 1301 室）
6、现场会议主持人：副董事长、副总经理兼董事会秘书张勤女士
7、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法 》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法
规、规范性文件和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》、《股东大会议
事规则》等制度的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 23 人，
代表公司有表决权股份 77,986,777 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股
份总数的 49.8453%。
其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）11 人，代表公司有表决权
股 份 15,735,742 股 ， 占 本 次 会 议 股 权 登 记 日 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
10.0575%。
通过网络投票的股东共 12 人，代表公司有表决权股份 62,251,035 股，占
本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 39.7878%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出
席了本次股东大会。
2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
共 20 人，代表股份 23,779,694 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份
总数的 15.1988%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 3,513,288 股，占本次会议股
权登记日公司有表决权股份总数 2.2455%。
2
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 20,266,406 股，占本次会议股权登
记日公司有效表决权股份总数 12.9533%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网
络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：77,981,777股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9936%；1,300股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；
3,700股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0047%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：23,774,694股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9790%；1,300股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%；3,700股弃权，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0156%。
2、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：77,981,777股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9936%；1,300股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；
3,700股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0047%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：23,774,694股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9790%；1,300股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%；3,700股弃权，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0156%。
3、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：77,985,477股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9983%；1,300股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：23,778,394股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%；1,300股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%；0股弃权，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0%。
3
4、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：77,981,777股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9936%；1,300股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；
3,700股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0047%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：23,774,694股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9790%；1,300股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%；3,700股弃权，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0156%。
5、审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：77,981,777股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9936%；1,300股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；
3,700股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0047%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：23,774,694股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9790%；1,300股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%；3,700股弃权，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0156%。
6、审议通过《关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
表决结果：77,978,677股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9896%；4,400股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0056%；
3,700股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0047%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：23,771,594股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9659%；4,400股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0185%；3,700股弃权，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0156%。
7、审议通过《关于回购注销公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划
首次授予部分限制性股票的议案》
表决结果：77,985,477股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9983%；1,300股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
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其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：23,778,394股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%；1,300股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%；0股弃权，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于变更公司注册资本、公司住所、修订并办理工商变更
登记的议案》
表决结果：77,985,477股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9983%；1,300股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：23,778,394股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%；1,300股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%；0股弃权，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：76,882,837股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
98.5845% ； 1,103,940 股 反 对 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.4155%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：22,675,754股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.3576%；1,103,940股反
对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.6424%；0股弃权，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于公司董事、监事 2021 年薪酬方案的议案》
表决结果：股东北京鸿达永泰投资管理有限责任公司、北京宝利鸿雅投资
管理有限责任公司、弘威国际发展有限公司、张勤女士和林林先生和回避表决，
出席会议有表决权股份总数为15,971,948股。其中，15,970,648股同意，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的99.9919%；1,300股反对，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的0.0081%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：15,970,648股
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同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9919%；1,300股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0081%；0股弃权，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格
和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、公司 2020 年度股东大会会议决议；
2、北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2020 年
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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