证券代码：300661           证券简称：圣邦股份           公告编号：2022-013


                 圣邦微电子（北京）股份有限公司

               第四届监事会第六次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六
次会议于 2022 年 4 月 11 日通过邮件、通讯形式发出通知，于 2022 年 4 月 22 日
下午 14:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次
会议应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，形成如下决议：
    (一) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    经审议，监事会认为：2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律、法规及规范性文
件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利
益和全体股东权益出发，勤勉忠实的履行各项职能和义务，充分发挥监事会对公
司治理的监督职责，对本年度内公司相关方面事项进行监督审查，推动公司规范
运作和健康发展，维护公司和全体股东的合法权益。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的《2021 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    (二) 审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关规定，符合公司实际情况，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于全
体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    (三) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实、公允
地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的《2021 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    (四) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2021 年年度报告》及其摘要客
观、真实、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。年报提示性公告同时
刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国
证券报》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
       (五) 审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
       经审议，监事会认为：公司根据相关法律、行政法规、规范性文件的要求，
结合自身经营管理的实际情况，已建立了满足公司需要的各种内部控制制度，并
结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关内部控制制度覆盖了公司业务活
动和内部管理的各个方面和环节，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险
防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证。
报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷。《2021 年度内部控制自我评价报告》
全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的相关公告。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
       (六) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
       经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《募
集资金使用管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的要求使用募集资金，不
存在违规存放和使用募集资金的情形。
       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的相关公告。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
       (七) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
       经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021
年度审计机构期间遵循执业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，具备为公司
提供审计服务的经验和能力。为保持审计工作的连续性，与会监事一致同意继续
聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一
年。
       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    (八) 审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，依据充分，决策程序符合相关法律法规的有关规定，
资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的
计提。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    (九) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风
险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在
确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，
有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。
    因此，监事会同意公司使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）的暂时闲
置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起
至下一年度股东大会。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    (十) 审议通过《关于 2021 年度外汇衍生品投资情况的专项报告的议案》
    经审议，监事会认为：2021 年度公司开展外汇衍生品交易业务，能够有效
规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成
本。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    (十一) 审议通过《关于调整外汇衍生品交易业务额度的议案》
    经审议，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场
的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本。
    因此，监事会同意公司将外汇衍生品交易额度由不超过 9,000 万美元（或等
值人民币）调整至不超过 15,000 万美元（或等值人民币），期限为自本次审议通
过之日起 12 个月内，上述交易额度在授权期限内可以循环使用。该事项决策和
审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    (十二) 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及公司
《2021 年限制性股票激励计划》的规定，由于公司 2021 年限制性股票激励计划
首次授予部分的十二名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求，
与会监事一致同意上述相关人员已获授但尚未归属的 31,650 股限制性股票不得
归属，并由公司作废。
    公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性
股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    (十三) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
    经审议，监事会认为：公司 461 名激励对象归属资格合法有效，满足公司
《2021 年限制性股票激励计划》设定的首次授予部分第一个归属期的归属条件，
与会监事一致同意公司为 461 名激励对象办理首次授予部分第一个归属期
547,437 股限制性股票的归属相关事项。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    (十四) 审议通过《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》
    经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及公司
《2018 年股票期权激励计划》的规定，由于首次授予部分的四名激励对象、预
留授予部分的两名激励对象因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关
激励对象的规定，与会监事一致同意公司对首次授予部分离职激励对象已获授但
尚未行权的 23,536 份股票期权、预留授予部分离职激励对象已获授但尚未行权
的 4,387 份股票期权予以注销。公司董事会关于本次注销股票期权的审核程序符
合相关规定，合法有效。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    (十五) 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2022 年第一季度报告》审核程
序符合法律、行政法规和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的《2022 年第一季度报告》。第一季度报告提示性公告同时刊登在公司指
定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第六次会议决议；
    2、《2021 年度监事会工作报告》。


    特此公告。




                                  圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会
                                             2022 年 4 月 22 日