证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2022-032
圣邦微电子（北京）股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的
参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投
资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 13 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 13 日；其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东
只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种
表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
4、股权登记日：2022 年 5 月 6 日（星期五）
5、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经
中心 D 座 1106 室）
6、现场会议主持人：公司董事长兼总经理张世龙先生
7、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规
范性文件和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）、《股东大会议事规则》等制度的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共
233 人，代表公司有表决权股份 132,475,987 股，占本次会议股权登记日公司
有表决权股份总数的 55.9391%。
其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共 16 人，代表公司有表决
权 股 份 51,456,753 股 ， 占 本 次 会 议 股 权 登 记 日 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
21.7280%。
通过网络投票的股东共 217 人，代表公司有表决权股份 81,019,234 股，占
本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 34.2110%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出
席了本次股东大会。
2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东，下同）共 229 人，代表公司有表决权股份 41,081,820 股，占本次会议股
权登记日公司有表决权股份总数的 17.3471%。
其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共 15 人，代表公司有表决
权 股 份 5,125,540 股 ， 占 本 次 会 议 股 权 登 记 日 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
2.1643%。
通过网络投票的股东共 214 人，代表公司有表决权股份 35,956,280 股，占
本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数的 15.1828%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，经与会股
东及股东代理人逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意132,470,437股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9958%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃
权5,550股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0042%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
41,076,270股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9865%；反对
0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权5,550股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0135%。
2、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意132,282,019股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8536%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃
权193,968股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1464%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
40,887,852股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5279%；反对
0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权193,968股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4722%。
3、审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意132,287,569股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8578%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃
权188,418股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1422%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
40,893,402股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5414%；反对
0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权188,418股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4586%。
4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意132,282,019股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8536%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃
权193,968股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1464%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
40,887,852股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5279%；反对
0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权193,968股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4722%。
5、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意132,282,019股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8536%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃
权193,968股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1464%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
40,887,852股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5279%；反对
0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权193,968股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4722%。
6、审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意127,787,161股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
96.4606% ； 反 对 4,494,658 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
3.3928%；弃权194,168股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1466%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
36,392,994股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的88.5866%；反对
4,494,658股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.9407%；弃权
194,168股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4726%。
7、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意124,290,284股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
93.8210% ； 反 对 7,997,285 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
6.0368%；弃权188,418股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1422%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
32,896,117股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的80.0746%；反对
7,997,285股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的19.4667%；弃权
188,418股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4586%。
8、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
表决结果：同意131,852,136股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.5291%；反对47,069股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0355%；
弃权576,782股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4354%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
40,457,969股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.4814%；反对
47,069 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0.1146% ； 弃 权
576,782股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.4040%。
9、审议通过《关于公司董事、监事 2022 年薪酬方案的议案》
表决结果：同意35,417,447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
89.8068% ； 反 对 3,825,914 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
9.7012%；弃权194,018股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4920%。
基于谨慎性原则，关联股东已经回避表决。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
35,417,447股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.8068%；反对
3,825,914股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.7012%；弃权
194,018股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4920%。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格
和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、公司 2021 年度股东大会会议决议；
2、北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
