证券代码：300661            证券简称：圣邦股份          公告编号：2022-054


                 圣邦微电子（北京）股份有限公司

               2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的
参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投
资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 8 月 17 日下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2022 年 8 月 17 日；其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2022 年 8 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
2022 年 8 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东
只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种
表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
     4、股权登记日：2022 年 8 月 9 日（星期二）
     5、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经
中心 D 座 1106 室）
     6、现场会议主持人：公司副董事长、副总经理兼董事会秘书张勤女士
     7、会议召开的合法、合规性：
     本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规
范性文件和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）、《股东大会议事规则》等制度的规定。
     (二)会议出席情况
     1、出席会议的总体情况
     本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共
48 人，代表公司有表决权股份 164,364,309 股，占本次会议股权登记日公司有
表决权股份总数的 46.1308%。
     其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共 22 人，代表公司有表决
权 股 份 4,805,077 股 ， 占 本 次 会 议 股 权 登 记 日 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.3486%。
     通过网络投票的股东共 26 人，代表公司有表决权股份 159,559,232 股，占
本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 44.7822%。
     公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出
席了本次股东大会。
     2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
     本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东，下同）共 44 人，代表公司有表决权股份 23,073,060 股，占本次会议股
权登记日公司有表决权股份总数的 6.4757%。
     其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共 22 人，代表公司有表决
权 股 份 4,805,077 股 ， 占 本 次 会 议 股 权 登 记 日 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.3486%。
     通过网络投票的股东共 22 人，代表公司有表决权股份 18,267,983 股，占
本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数的 5.1271%。
     二、议案审议表决情况
     本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，经与会股
东及股东代理人逐项审议并通过了以下议案：
     1、审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
     表决结果：同意157,741,551股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
95.9707% ； 反 对 6,622,658 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
4.0293%；弃权100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
     其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
16,450,302股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.2966%；反对
6,622,658股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的28.7030%；弃权
100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
     2、审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》
     表决结果：同意157,788,202股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
95.9991% ； 反 对 6,576,007 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
4.0009%；弃权100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
     其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
16,496,953股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.4988%；反对
6,576,007股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的28.5008%；弃权
100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
     3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激
励计划相关事宜的议案》
     表决结果：同意157,788,202股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
95.9991% ； 反 对 6,576,007 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
4.0009%；弃权100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
     其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
16,496,953股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.4988%；反对
6,576,007股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的28.5008%；弃权
100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
    4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
    表决结果：同意164,228,523股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9174%；反对135,786股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0826%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
22,937,274股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4115%；反对
135,786股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5885%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格
和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
    四、备查文件
    1、公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                        圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 17 日