证券代码：300661           证券简称：圣邦股份          公告编号：2022-055


                  圣邦微电子（北京）股份有限公司

                 第四届董事会第十次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议于 2022 年 8 月 17 日 17:10 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定对本次临时召开会议向各位参会董事进行了说明，全体董事一致同意豁免
本次董事会提前通知期限。
    本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，董事会会议应参会董事 5 人，实
际参会董事 5 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开
和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》
    董事会认为：本次召开董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通，全体
董事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向董事会发送的要求，并且同意该次
董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予 2022 年股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
以及公司《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，以及公司于 2022 年 8 月 17
日召开的 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权
激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2022 年 8 月 17 日为首次授予
日，向符合条件的 636 名激励对象授予股票期权 380.80 万份，行权价格为 133.00
元/份。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的相关公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    （三）审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第三个
行权期可行权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划》等
有关规定以及公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为2018年股票期
权激励计划首次授予部分第三个行权期可行权条件已满足，同意达到考核要求的
269名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为1,997,111份，期权行权价
格为17.02元/股，采用自主行权模式。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的相关公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                     圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

                                               2022 年 8 月 17 日