证券代码：300661           证券简称：圣邦股份          公告编号：2023-017

                 圣邦微电子（北京）股份有限公司
         2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
21 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需
提交公司 2022 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    一、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的基本情况
    1、公司利润情况
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司
所有者的净利润为 873,673,497.74 元，其中母公司净利润为 876,481,348.78 元，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北
京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，提取法定盈余公
积金 60,986,601.00 元后，当年实现的可供股东分配的利润为 815,494,747.78 元，
加上以前年度未分配利润 1,131,250,893.90 元，扣除已派发 2021 年度现金股利
118,730,383.50 元，累计可供分配利润 1,828,015,258.18 元。
    2、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
    公司重视对股东的合理投资回报，在符合利润分配原则、保证公司正常经
营和长远发展的前提下，为了提升公司注册资本金实力，满足经营业务发展的
需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司董事会提出 2022 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案（以下简称“本预案”）为：拟以截至本预案出具之
日的公司总股本 358,348,826 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现
金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
    本预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将根据实施本预案
时股权登记日的总股本按照“现金分红比例和资本公积转增股本比例固定不变
”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总数。
    3、本预案的合法性、合规性
    本预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关
承诺，具备合法性、合规性及合理性。
    4、本预案与公司成长性的匹配性
    本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的
即期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及
未来发展相匹配，符合公司的发展战略。
    二、审议程序及相关意见说明
    本预案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议
审议通过，公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
    三、其他说明
    本预案符合《公司章程》中所规定的分配政策，满足相关规范性文件的要
求和规定。在本预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投
资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、 公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2、 公司第四届监事会第十二次会议决议；
    3、 独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                  圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 21 日