证券代码：300661          证券简称：圣邦股份         公告编号：2023-023

                圣邦微电子（北京）股份有限公司
         关于 2022 年度外汇衍生品投资情况的专项报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》
等有关规定的要求，圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会对公司 2022 年度外汇衍生品投资情况进行了核查，现将截至 2022 年 12
月 31 日的相关情况说明如下：
    一、外汇衍生品投资审议批准情况
    公司于 2021 年 12 月 29 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司使
用自有资金不超过 9,000 万美元（或等值人民币）开展外汇衍生品交易业务，
上述交易额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-113）。
    公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第
六次会议，审议通过了《关于调整外汇衍生品交易业务额度的议案》，同意公
司将外汇衍生品交易额度由不超过 9,000 万美元（或等值人民币）调整至不超
过 15,000 万美元（或等值人民币），期限为自本次董事会审议通过之日起 12
个月内，上述交易额度在授权期限内可以循环使用。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于调整外汇衍生品
交易业务额度的公告》（公告编号：2022-027）。
    二、2022 年度外汇衍生品投资的具体情况
    公司对报告期内外汇衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允
价值变动损益-111.20 万元人民币，公允价值计算以远期外汇汇率为基础确定。
    三、开展外汇衍生品投资业务的风险管控措施
   公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进
行投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险，
未来公司将根据需求在董事会审议额度和期限内开展外汇衍生品投资，并将继
续采取以下风险控制措施：
   1、以公司实际经营需要为基础，严禁开展超过公司正常经营收汇规模的外
汇衍生品交易业务。
   2、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务
的操作原则、审批程序、内部风险控制、信息披露等方面作了明确规定，控制
交易风险。
   3、公司将严格遵循内部审批流程。公司所有的外汇衍生品交易操作由财务
部提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
   4、公司与具有合法资质的银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领
域的法律法规，规避可能产生的履约风险。
   5、公司内部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理
记录及账务信息进行核查。
   6、严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
    四、关于外汇衍生品投资情况的专项意见
   1、董事会意见
   与会董事认为：2022 年度公司外汇衍生品交易业务不存在违反《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，亦不存在影响公司主
营业务开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   2、监事会意见
   经审议，监事会认为：2022 年度公司开展外汇衍生品交易业务，该事项决
策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   3、独立董事意见
   经核查，我们认为：2022 年度公司开展外汇衍生品交易业务，该事项的决
策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
    五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                             圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
                                        2023 年 4 月 21 日