证券代码：300663           证券简称：科蓝软件         公告编号：2018-091



                      北京科蓝软件系统股份有限公司
                    第二届董事会第二十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
       北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议的会议通知于 2018 年 11 月 22 日以邮件方式发出，并于 2018 年 11 月 27 日
在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长王
安京召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况


  1、审议通过《关于公司对外投资的议案》
       公司拟以现金收购姜晓崑持有的大陆云盾电子认证服务有限公司（以下简称
“大陆云盾”）51%股权。本次收购完成后，公司将持有大陆云盾 51%的股权，
大陆云盾将成为公司的控股子公司。
       本次对外投资详细内容见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与本公告
同日披露的《北京科蓝软件系统股份有限公司关于对外投资的公告》。
       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  2、审议通过《关于制定北京科蓝软件系统股份有限公司对外投资管理制度的议
案》
       为加强公司对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，保证对外
投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，制定北京科蓝软件系统股份有限公司对外投资
管理制度。
    公司《对外投资管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  3、审议通过《关于制定北京科蓝软件系统股份有限公司对外投资管理工作细则
的议案》

    为了加强公司对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，保证对
外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，制定北京科蓝软件系统股份有限公司对外
投资管理工作细则。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


三、备查文件
    1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议


    特此公告。


                                            北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2018 年 11 月 27 日