证券代码：300663            证券简称：科蓝软件             公告编号：2019-031



                      北京科蓝软件系统股份有限公司
               关于公司董事会授权董事长审批权限的公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



      北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日
召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会授权董事长审
批权限的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，本次授权事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
      为提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，
根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事会在其权限范围之内授
权公司董事长行使如下的审批决策权限：

序号                    交易事项                            授权董事长权限

  1     购买资产（包括公司及控股子公司对已有研发 单笔不超过3300万元或连续
        设施的技术改造和更新、购置研发设备、购买 12个月累计不超过3300万元
        房产、土地、专利技术等无形资产等资本性投
        入）
  2     对外投资（包括股权投资、对子公司投资、股 单笔不超过3300万元或连续
        权收购、增资扩股等）、证券投资（新股配售、 12个月累计不超过6700万元
        申购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场
        投资、债券投资等）

  具体说明：
      1、上述权限总体以 2017 年末公司净资产的 5%-10%为参考基准。
      2、上述授权中关联交易除外。
      3、董事长应当在董事会授权范围内行使审批权，并将授权事项的执行情况
及时告知其他董事。
      4、董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，对公司经营可能产生
重大影响的事项应当审慎决策，必要时提交董事会审议。
    5、董事长审批权限如与相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的
相关监管规则、文件有冲突，应当遵照监管规则、文件的要求执行。

     特此公告。




                                        北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                  董事会
                                              2019 年 3 月 29 日