科蓝软件：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-25
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-052
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》
的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二十四次会议审议通过，决定于 2019 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2018
年年度股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）14:00 时开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年
5 月 15 日 15:00 时至 2019 年 5 月 16 日 15:00 时；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 16
日 9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络
投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，于股权登记日 2019 年 5
月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议的地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 公司会
议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
（公司独立董事将在本次年度股东大会上述职）
2、审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；
3、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构的议案》；
7、审议《关于公司 2019 年综合授信额度的议案》；
8、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；
9、审议《关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
10、审议《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购
数量、回购价格的议案》；
11、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
12、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
12.1 发行股票的种类及面值
12.2 发行方式及发行时间
12.3 定价基准日、发行价格及定价原则
12.4 募集资金总额
12.5 发行数量
12.6 发行对象及认购方式
12.7 限售期
12.8 本次非公开发行前滚存未分配利润安排
12.9 上市地点
12.10 募集资金用途
12.11 本次非公开发行决议有效期
13、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
14、审议《关于公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》；
15、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
16、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
17、审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》；
18、审议《董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即
期回报采取填补措施的承诺的议案》；
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
票相关事宜的议案》。
上述议案 5、8、10、11、12、13、14、15 属于特别决议议案，应当由出席
股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他议案均
属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权
的 1/2 以上通过。上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议，具体内容
详见公司 2019 年 4 月 25 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告或文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》 √
3.00 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 √
《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股
5.00 √
本预案的议案》
《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
6.00 √
公司 2019 年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司 2019 年综合授信额度的议案》 √
《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关
8.00 √
联交易的议案》
《关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员
9.00 √
薪酬的议案》
《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分限制性
10.00 √
股票及调整回购数量、回购价格的议案》
11.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √
√ 作为投票
12.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 对象的子议
案数：（11）
12.01 发行股票的种类及面值 √
12.02 发行方式及发行时间 √
12.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √
12.04 募集资金总额 √
12.05 发行数量 √
12.06 发行对象及认购方式 √
12.07 限售期 √
12.08 本次非公开发行前滚存未分配利润安排 √
12.09 上市地点 √
12.10 募集资金用途 √
12.11 本次非公开发行决议有效期 √
13.00 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 √
《关于公司本次非公开发行股票发行方案论证分析
14.00 √
报告的议案》
《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分
15.00 √
析报告的议案》
16.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补
17.00 √
措施的议案》
《董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行 A
18.00 √
股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
19.00 √
开发行 A 股股票相关事宜的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登
记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证
办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格
式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。
不接受电话登记。
2、登记时间
2019 年 5 月 16 日（星期四）12:00 时-14:00 时
3、登记地点
北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 公司会议室
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前
两个小时到达召开会议的会议室现场登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件二），以便确认登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：周旭红
联系电话：010-65882700-131
传真：010-65880766-201
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 公司会议室
2、会议费用
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 24 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365663”。投票简称为“科蓝投票”
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投
票提案
《关于公司 2018 年度董事会工作报
1.00 √
告的议案》
《关于公司 2018 年年度报告及摘要
2.00 √
的议案》
《关于公司 2018 年度监事会工作报
3.00 √
告的议案》
《关于公司 2018 年度财务决算报告的
4.00 √
议案》
《关于公司 2018 年度利润分配及资本
5.00 √
公积金转增股本预案的议案》
《关于续聘大华会计师事务所（特殊
6.00 普通合伙）为公司 2019 年度审计机构 √
的议案》
《关于公司 2019 年综合授信额度的
7.00 √
议案》
《关于控股股东为公司申请银行授信
8.00 √
提供担保暨关联交易的议案》
《关于公司 2019 年度董事、监事和
9.00 √
高级管理人员薪酬的议案》
《关于回购注销 2017 年股权激励计
10.00 划部分限制性股票及调整回购数量、 √
回购价格的议案》
《关于公司符合非公开发行 A 股股票
11.00 √
条件的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票方案
12.00 √作为投票对象的子议案数：11
的议案》
12.01 发行股票的种类及面值 √
12.02 发行方式及发行时间 √
12.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √
12.04 募集资金总额 √
12.05 发行数量 √
12.06 发行对象及认购方式 √
12.07 限售期 √
本次非公开发行前滚存未分配利润安
12.08 √
排
12.09 上市地点 √
12.10 募集资金用途 √
12.11 本次非公开发行决议有效期 √
《关于公司非公开发行 A 股股票预案
13.00 √
的议案》
14.00 《关于公司本次非公开发行股票发行 √
方案论证分析报告的议案》
《关于公司非公开发行股票募集资金
15.00 √
使用可行性分析报告的议案》
《关于前次募集资金使用情况报告的
16.00 √
议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄
17.00 √
即期回报填补措施的议案》
《董事、高级管理人员关于公司本次
18.00 非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采 √
取填补措施的承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权
19.00 办理本次非公开发行 A 股股票相关事 √
宜的议案》
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达
相同意见。
（4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2019 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 15 日（现场股东大会
召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）
15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
北京科蓝软件系统股份有限公司
2018 年年度股东大会参会股东登记表
股东名称（法人）或姓名（自然人）
股东统一社会信用证（法人）或身份证（自然人）
股东账号 持股数量
联系电话 联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签名
登记日期 年 月 日
注：
1、请用正楷体填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年5月15日17：00之前送达、
邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
3、参加现场会议的股东或代理人，请在2019年5月16日12:00—14:00之间到达
会议召开的会议室提交股东登记表。
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科蓝软件系统股
份有限公司2018年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有
关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字：
委托人身份证号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投
票提案
《关于公司 2018 年度董事会工作报
1.00 √
告的议案》
《关于公司 2018 年年度报告及摘要
2.00 √
的议案》
《关于公司 2018 年度监事会工作报
3.00 √
告的议案》
《关于公司 2018 年度财务决算报告的
4.00 √
议案》
《关于公司 2018 年度利润分配及资本
5.00 √
公积金转增股本预案的议案》
《关于续聘大华会计师事务所（特殊
6.00 普通合伙）为公司 2019 年度审计机构 √
的议案》
《关于公司 2019 年综合授信额度的
7.00 √
议案》
《关于控股股东为公司申请银行授信
8.00 √
提供担保暨关联交易的议案》
《关于公司 2019 年度董事、监事和
9.00 √
高级管理人员薪酬的议案》
《关于回购注销 2017 年股权激励计
10.00 划部分限制性股票及调整回购数量、 √
回购价格的议案》
《关于公司符合非公开发行 A 股股票
11.00 √
条件的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票方案
12.00 √作为投票对象的子议案数：11
的议案》
12.01 发行股票的种类及面值 √
12.02 发行方式及发行时间 √
12.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √
12.04 募集资金总额 √
12.05 发行数量 √
12.06 发行对象及认购方式 √
12.07 限售期 √
本次非公开发行前滚存未分配利润安
12.08 √
排
12.09 上市地点 √
12.10 募集资金用途 √
12.11 本次非公开发行决议有效期 √
《关于公司非公开发行 A 股股票预案
13.00 √
的议案》
《关于公司本次非公开发行股票发行
14.00 √
方案论证分析报告的议案》
《关于公司非公开发行股票募集资金
15.00 √
使用可行性分析报告的议案》
《关于前次募集资金使用情况报告的
16.00 √
议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄
17.00 √
即期回报填补措施的议案》
《董事、高级管理人员关于公司本次
18.00 非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采 √
取填补措施的承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权
19.00 办理本次非公开发行 A 股股票相关事 √
宜的议案》
