证券代码：300663        证券简称：科蓝软件          公告编号：2019-069




                   北京科蓝软件系统股份有限公司

               第二届监事会第二十二次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二
次会议的会议通知于 2019 年 6 月 5 日以邮件方式发出，并于 2019 年 6 月 10 日
在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集
并主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
    鉴于公司 2018 年度权益分派实施完毕，公司相应注册资本变更且拟将募集
资金投资项目的实施单位变更为北京科蓝软件系统（苏州）有限公司。公司对本
次非公开发行股票方案进行相关调整，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行
办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，公司同步修订了《北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行 A 股股票
预案》中的相关事项，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订
稿）的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司修订了
《北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告》。修
订后的《北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报
告（修订稿）》，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及承
诺事项（修订稿）的议案》

    公司根据最新实际情况，就关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填
补措施的相关内容进行了修订，修订后的《北京科蓝软件系统股份有限公司非公
开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及承诺事项（修订稿）》，具体内容详见
公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的公司相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于 2019 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》

    本次关联交易事项可有效解决公司快速融资的需求，体现了控股股东对公司
的支持，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，
交易定价公允、合理，符合公司及股东的利益。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议。




    特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司

                       监事会

            2019 年 6 月 10 日