科蓝软件:第二届董事会第三十一次会议决议公告2019-12-11
证券代码:300663 证券简称:科蓝软件 公告编号:2019-112
北京科蓝软件系统股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十
一次会议的会议通知于 2019 年 12 月 6 日以邮件方式发出,并于 2019 年 12 月
11 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本
次会议应到董事 8 人,实到董事 7 人,独立董事王缉志因个人原因身在海外未能
出席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司对外投资的议案》
公司拟以现金 8435 万元人民币收购深圳宁泽金融科技有限公司(以下简称
“宁泽金融”)股东合计 48.20%的股权,并同时向宁泽金融增资 1000 万元人民
币,交易完成后公司持有宁泽金融 51%的股权,宁泽金融将成为公司的控股子公
司。董事会授权董事长签署股权转让及购买协议以及其他相关文件。《关于公司
对外投资的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
公司独立董事对本项议案发表了同意的的意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
公司以现金 4000 万元人民币向全资子公司深圳科蓝金信科技发展有限公司
增加注册资本,增资后注册资本由原来的 1000 万人民币增加至 5000 万人民币。
《关于向全资子公司增加注册资本的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。
2、独立董事对第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日