证券代码：300663          证券简称：科蓝软件        公告编号：2019-112



                北京科蓝软件系统股份有限公司
            第二届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
一次会议的会议通知于 2019 年 12 月 6 日以邮件方式发出，并于 2019 年 12 月
11 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本
次会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，独立董事王缉志因个人原因身在海外未能
出席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规

和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司对外投资的议案》

    公司拟以现金 8435 万元人民币收购深圳宁泽金融科技有限公司（以下简称
“宁泽金融”）股东合计 48.20%的股权，并同时向宁泽金融增资 1000 万元人民
币，交易完成后公司持有宁泽金融 51%的股权，宁泽金融将成为公司的控股子公
司。董事会授权董事长签署股权转让及购买协议以及其他相关文件。《关于公司

对外投资的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的的意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

    公司以现金 4000 万元人民币向全资子公司深圳科蓝金信科技发展有限公司
增加注册资本，增资后注册资本由原来的 1000 万人民币增加至 5000 万人民币。
《关于向全资子公司增加注册资本的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。

    2、独立董事对第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见



    特此公告。



                                         北京科蓝软件系统股份有限公司

                                                                董事会
                                                   2019 年 12 月 11 日