证券代码：300663       证券简称：科蓝软件           公告编号：2020-065




                 北京科蓝软件系统股份有限公司
             第二届监事会第三十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十
一次会议的会议通知于 2020 年 9 月 18 日以邮件方式发出，并于 2020 年 9 月 23
日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

    公司为全资子公司深圳科蓝金信科技发展有限公司向江苏银行股份有限公司
深圳分行申请额度为 2000 万元，期限为 12 个月的借款提供连带责任保证担保。
具体以与江苏银行深圳分行签署的相关保证合同为准。经审议，监事会认为：公
司为全资子公司提供担保有利于公司的发展与子公司的发展需求。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关
公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于控股股东为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交
易的议案》
    经审议，监事会认为：公司控股股东、实际控制人王安京先生为全资子公司
申请银行授信额度事项提供连带责任担保，解决了子公司申请银行授信需要担保
的问题，支持了子公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东
对子公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产
生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，
不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第三十一次会议决议。

    特此公告。




                                          北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2020 年 9 月 23 日