证券代码：300663         证券简称：科蓝软件         公告编号：2020-067



             北京科蓝软件系统股份有限公司
     关于控股股东为全资子公司申请银行授信提供担保
                 暨关联交易事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易基本情况
    根据北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”或“科蓝软件”）
全资子公司深圳科蓝金信科技发展有限公司（以下简称“子公司”）的战略及经
营发展需要，子公司拟向银行申请授信 2000 万元人民币。
    公司控股股东王安京先生同意为子公司向银行申请授信提供担保，本次担保
构成关联交易。
    本次控股股东王安京先生为子公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项
已经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十一次会议审议通过，
独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表同意的独立意见。
    二、 关联方基本情况介绍
    王安京先生，中国国籍，为公司控股股东及实际控制人，现担任公司董事长、
总经理，为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条规定的关联关系
情形。
    截止本公告披露日，王安京先生直接持有公司 9,063.01 万股股份，同时持有
宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）98.81%出资份额，宁波科蓝盛合投
资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 1,964.72 万股股份，王安京直接及间接持
有公司表决权数量的比例为 36.71%。
    三、关联交易的主要内容和定价依据
    为解决子公司向银行申请融资需要担保的问题，支持子公司的发展，公司控
股股东及实际控制人王安京先生为子公司向银行申请授信提供连带责任担保，担
保期限为自《最高额个人连带责任保证书》生效之日起至《流动资金借款合同》
项下债务到期（包括提前到期、展期到期）后满三年之日止，担保额度为人民币
2000 万元，具体担保的金额以子公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议
为准，子公司免于支付担保费用。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    公司控股股东及实际控制人王安京先生为子公司向银行申请授信提供连带
责任担保，解决了子公司向银行申请融资需要担保的问题；此次担保免于支付担
保费用，体现了控股股东对子公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也
不会对公司的经营业绩产生不利影响。
    五、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对《关于控股股东为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联
交易的议案》发表了事前认可意见，同意将上述涉及控股股东关联担保的事项提
交公司第二届董事会第三十七次会议审议。
    独立董事发表了独立意见，认为：子公司本次向银行申请授信额度，有利于
满足子公司生产经营对流动资金的需求，有利于其现有业务的稳定发展和新业务
的积极拓展。公司控股股东、实际控制人王安京先生为上述授信提供连带责任担
保，解决了子公司向银行申请授信需要担保的问题，支持了子公司的发展；且此
次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对子公司的支持，符合公司和全体股
东的利益。不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同时也不
会对公司的经营业绩产生不利影响。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。在上述议案的审议过程中，关联董事王安京进行了回避，审议和表决程序符
合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
    因此，我们同意子公司接受关联方提供的无偿担保事项。
    六、监事会意见
    公司第二届监事会第三十一次会议审议通过了《关于控股股东为全资子公司
申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，监事会认为：公司控股股东、实际
控制人王安京先生为子公司申请银行授信额度事项提供连带责任担保，解决了子
公司申请银行授信需要担保的问题，支持了子公司的发展，且此次担保免于支付
担保费用，体现了控股股东对子公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时
也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、
公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东
利益的情形。
    七、备查文件
    1、公司第二届董事会第三十七次会议决议
    2、公司第二届监事会第三十一次会议决议
    3、公司独立董事事前认可书面意见
    4、独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                      北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2020 年 9 月 23 日