证券代码：300663          证券简称：科蓝软件          公告编号：2020-069



                   北京科蓝软件系统股份有限公司
              第二届董事会第三十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
八次会议的会议通知于 2020 年 9 月 27 日以邮件方式发出，并于 2020 年 9 月 30
日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京先生召集并主持。本
次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
    根据《公司法》《证券法》以及 2020 年 6 月 12 日颁布生效的《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司实际情况，公司拟对现有的《公司章程》予以修订。
    公司董事会同意对《公司章程》进行修改并提请股东大会授权董事会办理前
述工商变更登记事宜。
    本议案尚需提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2020 年 10 月 16 日召开公司 2020
年第三次临时股东大会，详细内容见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）《关
于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、备查文件
    1、公司第二届董事会第三十八次会议决议
    特此公告。




                                            北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2020 年 9 月 30 日