科蓝软件:第二届董事会第三十九次会议决议公告2020-10-30
证券代码:300663 证券简称:科蓝软件 公告编号:2020-081
北京科蓝软件系统股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十
九次会议的会议通知于 2020 年 10 月 19 日以邮件方式发出,并于 2020 年 10 月
29 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京先生召集并主持。
本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2020 年第三季度报告的议案》
北京科蓝软件系统股份有限公司 2020 年第三季度报告已经编制完成,董事
会认为公司 2020 年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》
董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等相关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定,制定《自愿性信息披露管理制度》,详细内容见巨潮
资讯(http://www.cninfo.com.cn)《公司自愿性信息披露管理制度》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 29 日