证券代码：300663         证券简称：科蓝软件          公告编号：2020-081



                   北京科蓝软件系统股份有限公司
              第二届董事会第三十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
九次会议的会议通知于 2020 年 10 月 19 日以邮件方式发出，并于 2020 年 10 月
29 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京先生召集并主持。
本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2020 年第三季度报告的议案》
    北京科蓝软件系统股份有限公司 2020 年第三季度报告已经编制完成，董事
会认为公司 2020 年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》
    董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，制定《自愿性信息披露管理制度》，详细内容见巨潮
资讯（http://www.cninfo.com.cn）《公司自愿性信息披露管理制度》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十九次会议决议
特此公告。




                                        北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2020 年 10 月 29 日