北京科蓝软件系统股份有限公司
         董事会审计委员会工作细则修订对照表
    北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于     2021 年 1 月 12
日召开了第二届董事会第四十次会议，根据《公司法》《证券法》以及 2020 年 6
月 12 日颁布生效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政
法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《董事会审
计委员会工作细则》予以修订。
具体情况如下（修订处用加粗表示）：
                 修改前                                修改后
                                           第 一条     为强化董事会决策功
    第 一条     为强化董事会决策功     能，做到事前审计、专业审计，确保
能，做到事前审计、专业审计，确保       董事会对经理层的有效监督，完善公
董事会对经理层的有效监督，完善公       司治理结构，根据《中华人民共和国
司治理结构，根据《中华人民共和国       公司法》、《中华人民共和国证券法》、
公司法》、《中华人民共和国证券法》、   《上市公司治理准则》、《北京科蓝软
《上市公司治理准则》、公司章程及其     件系统股份有限公司章程》（以下简称
他有关规定，公司特设立董事会审计       “公司章程”）及其他有关规定，公司
委员会，并制定本工作细则。             特设立董事会审计委员会，并制定本
                                       工作细则。
    第 十二条  审计委员会分为例            第 十二条     审计委 员会会议分
会和临时会议。                         为定期会议和临时会议。
     第 十三条     审计委员会例 会每
年至少召开一次，由审计委员会主任
                                     第 十三条   审计委 员会每年须
委员负责召集，主任委员因故不能履 至少召开四次定期会议。审计委员会
行职务时，由主任委员指定的其他委 可根据需要召开临时会议。当有两名
                                 以上审计委员会委员提议时，或者审
员召集；主任委员也未指定人选的， 计委员会召集人认为有必要时，可以
由审计委员会的其他一名委员（独立 召开临时会议。董事会、主任委员或
                                 半数以上委员有权提议召集本委员会
董事）召集。                     会议。
     临时会议由审计委员会委员提议
召开。
    第 十四条   审计委员会会议应     第 十四条   审计委员会会议应
在会议召开前三天通知全体委员，会 在会议召开前三天通知全体委员，会
议由主任委员主持，主任委员不能出 议由主任委员主持，主任委员不能出
席时可以委托其他一名委员（独立董 席时可以委托其他一名委员（独立董
事）主持。                          事）主持。因特殊原因需要紧急召开
                                    会议的，可以不受前述通知期限限制。
                                    会议通知可以专人送达、传真、挂号
                                    邮件或电子邮件等书面形式发出，如
                                    时间紧急，可以电话通知，事后补送
                                    书面通知。
注：《董事会审计委员会工作细则》其他条款不变，序号相应顺延。




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                                                           董事会
                                                     2021 年 1 月 12 日