北京科蓝软件系统股份有限公司
         董事会提名委员会工作细则修订对照表
    北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于      2021 年 1 月 12
日召开了第二届董事会第四十次会议，根据《公司法》《证券法》以及 2020 年 6
月 12 日颁布生效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政
法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《董事会提
名委员会工作细则》予以修订。
    具体情况如下（修订处用加粗表示）：
              修改前                                  修改后
                                          第 一条     为规范公司董事及高
    第 一条   为规范公司董事及高
                                      级管理人员选聘，完善公司治理结构，
级管理人员选聘，完善公司治理结构，
                                      根据《中华人民共和国公司法》、《中
根据《中华人民共和国公司法》、《中
                                      华人民共和国证券法》、《上市公司治
华人民共和国证券法》、《上市公司治
                                      理准则》、《北京科蓝软件系统股份有
理准则》、公司章程及其他有关规定，
                                      限公司章程》（以下简称“公司章程”）
公司特设立董事会提名委员会，并制
                                      及其他有关规定，公司特设立董事会
定本工作细则。
                                      提名委员会，并制定本工作细则。
    第 五条   提名委员会设主任委          第 五条     提名委员会设主任委
员（召集人）一名，由独立董事委员      员（召集人）一名，由独立董事委员
担任，负责主持委员会工作；主任委      担任，负责主持委员会工作由委员选
员由提名委员会委员选举产生。          举产生，并报请董事会批准产生。
     第十一条    董事、总经理及其他       第十一条    提名委员会对董事候
高级管理人员的选任程序为：            选人、高级管理人员人选的选择和审
     (一)提名委员会应积极与公司有 查选任程序：
关部门进行交流，研究公司对新董事、        (一)提名委员会应积极与公司股
总经理及其他高级管理人员的需求情 东和有关部门进行交流，研究公司对
况，并形成书面材料；                  新董事、总经理及其他高级管理人员
     (二)提名委员会可在本公司、公 的需求情况，并形成书面材料；
司控股（参股）企业内部以及人才市          (二 )提 名 委 员 会 可在 本 公 司股
场等广泛搜寻董事、总经理及其他高 东、公司控股（参股）企业内部以及
级管理人员的人选；                    人才市场等广泛搜寻董事、总经理及
     (三)搜集初选人的职业、学历、 其他高级管理人员的人选；
职称、详细的工作经历、全部兼职等          (三)搜集董事候选人和高级管理
情况，形成书面材料；                  人员人选的职业、学历、职称、详细
    ( 四 )征 求 被 提 名 人 对 提 名 的 同 的工作经历、全部兼职等情况，形成
意，否则不能将其作为董事、总经理 书面材料；
或其他高级管理人员的人选；                (四 )征 求 被 提 名 人 对 提 名 的 同
    (五)召集提名委员会会议，根据 意，否则不能将其作为董事、总经理
董事、总经理及其他高级管理人员的 或其他高级管理人员的人选；
任职条件，对初选人员进行资格审查；        (五)召集提名委员会会议，根据
    (六)在选举新的董事和聘任新的 董事、总经理及其他高级管理人员的
总经理及其他高级管理人员前一至两 任职条件，对初选人员进行资格审查，
个月，向董事会提出董事候选人和新 并向董事会提出建议；
聘总经理及其他高级管理人员人选的          (六)在选举新的董事和聘任新的
建议和相关材料；                      总经理及其他高级管理人员前一至两
    (七)根据董事会决定和反馈意见 个月，向董事会提出董事候选人和新
进行其他后续工作。                    聘总经理及其他高级管理人员人选的
                                      建议和相关材料；
                                          (七)根据董事会决定和反馈意见
                                    进行其他后续工作。
注：《董事会提名委员会工作细则》其他条款不变，序号相应顺延。




                                            北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021 年 1 月 12 日