证券代码：300663           证券简称：科蓝软件       公告编号：2021-004



               北京科蓝软件系统股份有限公司
         关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》
的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第四十次会议审议通过，决定于 2021 年 1 月 29 日（星期五）召开公司 2021
年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 29 日（星期五）14:00 时开始。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1
月 29 日 9:15 至 15:00；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 29
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络
投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 1 月 26 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日 2021 年 1 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议的地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 公司会
议室。

    二、会议审议事项
    1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
    2、审议《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更
登记的议案》

    3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    8、审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
    9、审议《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
    10、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    11、审议《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
    12、审议《关于修订<资金活动管理制度>的议案》
    13、审议《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
    14、审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    上述议案 1 和议案 2 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案已经公司第二届董事会第
四 十 次 会 议 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 1 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
   三、提案编码
                                                                备注
 提案编码                        提案名称                   该 列打 勾的 栏
                                                            目可以投票

    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票
  提案


    1.00     《关于变更公司注册资本的议案》                      √

             《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>
    2.00                                                         √
             并办理工商变更登记的议案》

    3.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                √


    4.00     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                √


    5.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                  √


    6.00     《关于修订<监事会议事规则>的议案》                  √


    7.00     《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                √


    8.00     《关于修订<信息披露管理办法>的议案》                √


    9.00     《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》          √


    10.00    《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                √


    11.00    《关于修订<投资决策管理制度>的议案》                √
    12.00   《关于修订<资金活动管理制度>的议案》                 √

            《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议
    13.00                                                        √
            案》
            《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>
    14.00                                                        √
            的议案》

    四、会议登记方法
    1、登记方式
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登
记手续；
    （2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证
办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格
式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。
不接受电话登记。
    2、登记时间
    2021 年 1 月 29 日（星期五）12:00 时-14:00 时
    3、登记地点： 北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 公司会议室
    4、注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股
东大会开始前两个小时到达召开会议的会议室现场登记。股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件二），以便确认登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、联系方式
联系人：周旭红
联系电话：010-65880716-218
传真：010-65880766-201
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 公司会议室
2、会议费用
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第四十次会议决议。
特此公告。




                                  北京科蓝软件系统股份有限公司
                                              董事会
                                         2021 年 1 月 12 日
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350663”。投票简称为“科蓝投票”
    2. 议案设置及意见表决。
        （1）议案设置。

                                                 备注     同意 反对   弃权
提案编码                  提案名称             该列打勾
                                               的栏目可
                                                 以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有提
  100                                             √
                           案
非累积投
  票提案

    1.00   《关于变更公司注册资本的议案》         √

           《关于修订<北京科蓝软件系统股份
    2.00   有限公司章程>并办理工商变更登记         √
           的议案》

           《关于修订<股 东大会 议事规则 >的
    3.00                                           √
           议案》
           《关于修订<独 立董事 工作制度 >的
    4.00                                           √
           议案》

           《关于修订<董 事会议 事规则>的议
    5.00                                           √
           案》

           《关于修订<监 事会议 事规则>的议
    6.00                                           √
           案》

           《关于修订<募 集资金 管理办法 >的
    7.00                                           √
           议案》

           《关于修订<信 息披露 管理办法 >的
    8.00                                           √
           议案》
            《关于修订<融资与对外担保管理制
  9.00                                              √
            度>的议案》

            《关于修订<关 联交易 管理制度 >的
  10.00                                             √
            议案》
            《关于修订<投资决策管理制度>的议
  11.00                                             √
            案》

            《关于修订<资金活动管理制度>的议
  12.00                                             √
            案》

            《关于修订<内幕信息知情人登记备
  13.00                                             √
            案制度>的议案》

            《关于修订<年报信息披露重大差错
  14.00                                             √
            责任追究制度>的议案》


    （2）填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达
相同意见。
    （4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二． 通过深交所交易系统投票的程序
          1. 投票时间：2021 年 1 月 29 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30
—11:30 和 13:00—15:00。
          2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序
          1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 29 日（现场股东大会
  召开当日）9:15 至 15:00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
     3.    股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
                       北京科蓝软件系统股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东名称（法人）或姓名（自然人）

股东统一社会信用证（法人）或身份证（自然人）
股东账号                                          持股数量

联系电话                                          联系邮箱

联系地址

代理人（如有）姓名

代理人（如有）身份证

股东签名

登记日期                             年      月       日



注：
1、请用正楷体填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年1月28日17：00之前送达、
邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
3、参加现场会议的股东或代理人，请在2021年1月29日12:00—14:00之间到
达会议召开的会议室提交股东登记表。
附件三：
                                    授权委托书
    兹委托                 先生/女士代表本人/本单位出席北京科蓝软件系统股
份有限公司2021年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了
公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
    委托人：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    委托人签字：
    委托人身份证号码：
    受托人：
    受托人身份证号码：
    受托日期：

                                                      备注    同意 反对   弃权
                                                     该列打
提案编码                 提案名称                    勾的栏
                                                     目可以
                                                       投票
           总议案：除累积投票提案外的所有提
  100                                                  √
                           案
非累积投
  票提案

   1.00    《关于变更公司注册资本的议案》              √

           《关于修订<北京科蓝软件系统股份
   2.00    有限公司章程>并办理工商变更登记             √
           的议案》

           《关于修订<股东大会议事规则>的议
   3.00                                                √
           案》
           《关于修订<独立董事工作制度>的议
   4.00                                                √
           案》

   5.00    《关 于修 订 <董 事 会议 事规 则 >的 议     √
         案》

         《关 于修 订 <监 事 会议 事规 则 >的 议
  6.00                                             √
         案》
         《关于修订<募集资金管理办法>的议
  7.00                                             √
         案》

         《关于修订<信息披露管理办法>的议
  8.00                                             √
         案》

         《关于修订<融资与对外担保管理制
  9.00                                             √
         度>的议案》

         《关于修订<关联交易管理制度>的议
10.00                                              √
         案》

         《关于修订<投资决策管理制度>的议
11.00                                              √
         案》

         《关于修订<资金活动管理制度>的议
12.00                                              √
         案》
         《关于修订<内幕信息知情人登记备
13.00                                              √
         案制度>的议案》

         《关于修订<年报信息披露重大差错
14.00                                              √
         责任追究制度>的议案》