科蓝软件:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-01-13
证券代码:300663 证券简称:科蓝软件 公告编号:2021-004
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》
的有关规定,经北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第四十次会议审议通过,决定于 2021 年 1 月 29 日(星期五)召开公司 2021
年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)。现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2021 年 1 月 29 日(星期五)14:00 时开始。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1
月 29 日 9:15 至 15:00;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 29
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络
投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表
决结果为准。
6、股权登记日:2021 年 1 月 26 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2021 年 1 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议的地点:北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 公司会
议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8、审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
9、审议《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<资金活动管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
14、审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
上述议案 1 和议案 2 属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案已经公司第二届董事会第
四 十 次 会 议 审 议 , 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 1 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该 列打 勾的 栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √
《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>
2.00 √
并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
8.00 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 √
9.00 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<资金活动管理制度>的议案》 √
《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议
13.00 √
案》
《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>
14.00 √
的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式
(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议
的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书(格式详见附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登
记手续;
(2)自然人股东登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证
办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(格
式详见附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
(3)异地股东可用信函或传真方式登记,传真和信函以到达公司时间为准。
不接受电话登记。
2、登记时间
2021 年 1 月 29 日(星期五)12:00 时-14:00 时
3、登记地点: 北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 公司会议室
4、注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股
东大会开始前两个小时到达召开会议的会议室现场登记。股东请仔细填写《参会
股东登记表》(附件二),以便确认登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人:周旭红
联系电话:010-65880716-218
传真:010-65880766-201
通讯地址:北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 公司会议室
2、会议费用
本次股东大会现场会议会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 12 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“350663”。投票简称为“科蓝投票”
2. 议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案:除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投
票提案
1.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √
《关于修订<北京科蓝软件系统股份
2.00 有限公司章程>并办理工商变更登记 √
的议案》
《关于修订<股 东大会 议事规则 >的
3.00 √
议案》
《关于修订<独 立董事 工作制度 >的
4.00 √
议案》
《关于修订<董 事会议 事规则>的议
5.00 √
案》
《关于修订<监 事会议 事规则>的议
6.00 √
案》
《关于修订<募 集资金 管理办法 >的
7.00 √
议案》
《关于修订<信 息披露 管理办法 >的
8.00 √
议案》
《关于修订<融资与对外担保管理制
9.00 √
度>的议案》
《关于修订<关 联交易 管理制度 >的
10.00 √
议案》
《关于修订<投资决策管理制度>的议
11.00 √
案》
《关于修订<资金活动管理制度>的议
12.00 √
案》
《关于修订<内幕信息知情人登记备
13.00 √
案制度>的议案》
《关于修订<年报信息披露重大差错
14.00 √
责任追究制度>的议案》
(2)填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案的其他所有议案表达
相同意见。
(4)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的
分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总
议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2021 年 1 月 29 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 29 日(现场股东大会
召开当日)9:15 至 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆
(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二:
北京科蓝软件系统股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东名称(法人)或姓名(自然人)
股东统一社会信用证(法人)或身份证(自然人)
股东账号 持股数量
联系电话 联系邮箱
联系地址
代理人(如有)姓名
代理人(如有)身份证
股东签名
登记日期 年 月 日
注:
1、请用正楷体填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2021年1月28日17:00之前送达、
邮寄或传真方式送达公司,不接受电话登记。
3、参加现场会议的股东或代理人,请在2021年1月29日12:00—14:00之间到
达会议召开的会议室提交股东登记表。
附件三:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科蓝软件系统股
份有限公司2021年第一次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已了解了
公司有关审议事项及内容,表决意见如下:
委托人:
委托人股东账号:
委托人持股数:
委托人签字:
委托人身份证号码:
受托人:
受托人身份证号码:
受托日期:
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
总议案:除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投
票提案
1.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √
《关于修订<北京科蓝软件系统股份
2.00 有限公司章程>并办理工商变更登记 √
的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议
3.00 √
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
4.00 √
案》
5.00 《关 于修 订 <董 事 会议 事规 则 >的 议 √
案》
《关 于修 订 <监 事 会议 事规 则 >的 议
6.00 √
案》
《关于修订<募集资金管理办法>的议
7.00 √
案》
《关于修订<信息披露管理办法>的议
8.00 √
案》
《关于修订<融资与对外担保管理制
9.00 √
度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
10.00 √
案》
《关于修订<投资决策管理制度>的议
11.00 √
案》
《关于修订<资金活动管理制度>的议
12.00 √
案》
《关于修订<内幕信息知情人登记备
13.00 √
案制度>的议案》
《关于修订<年报信息披露重大差错
14.00 √
责任追究制度>的议案》