证券代码：300663          证券简称：科蓝软件          公告编号：2021-068



                      北京科蓝软件系统股份有限公司
                  第二届董事会第四十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
四次会议的会议通知于 2021 年 7 月 10 日以邮件方式发出，并于 2021 年 7 月 14
日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并
主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长对流
动资金的需求，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据中国证监会
及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司拟在确保不影响募集资金投资项目
建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额
不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），公司将严格按照披露文件及募集资金管
理办法的相关规定实施，补充流动资金的使用期限为董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。

    独立董事就此议案发表明确的同意意见。具体详见公司同日于巨潮资讯网披
露的相关公告。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议
2、关于第二届董事会第四十四次会议相关议案的独立意见
特此公告。




                                     北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2021 年 7 月 14 日