证券代码：300667         证券简称：必创科技            公告编号：2018-074




                     北京必创科技股份有限公司
                第二届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

     1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议通知以电话、电子邮件的方式于 2018 年 10 月 19 日发出。

     2、本次董事会于 2018 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在北
京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 710 第一会议室召开。

     3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

     4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。

     5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

    公司编制的《北京必创科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》，程序符合
法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2018 年第三季度报告的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    《北京必创科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》的具体内容详见公司
于 2018 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订 2018 年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，根据前述通知的要求，公司对财务报
表格式进行相应变更。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。公司独
立董事对本议案发表了明确意见。

    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日刊登
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

     《公司第二届董事会第十二次会议决议》




                                        北京必创科技股份有限公司董事会

                                                  2018 年 10 月 26 日