证券代码：300667             证券简称：必创科技        公告编号：2018-075




                        北京必创科技股份有限公司
                     第二届监事会第九次会议决议公告




       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

        1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由监事会主席
陶克非先生召集，会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式发
出。

       2、本次监事会于 2018 年 10 月 25 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大
厦 710 必创第二会议室以现场方式召开。

       3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

       4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。

       5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》，合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

       公司编制的《北京必创科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》，程序符合
法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2018 年第三季度报告的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订 2018 年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，根据前述通知的要求，公司对财务报
表格式进行相应变更。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    《关于会计政策变更的公告》、《北京必创科技股份有限公司 2018 年第三季
度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 10 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


     三、备查文件

     《公司第二届监事会第九次会议决议》

     特此公告。




                                              北京必创科技股份有限公司监事会

                                                    2018 年 10 月 26 日