证券代码：300667            证券简称：必创科技         公告编号：2018-082




                       北京必创科技股份有限公司
                    第二届监事会第十次会议决议公告




       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

        1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由监事会主席
陶克非先生召集，会议通知已于 2018 年 12 月 21 日以电话、电子邮件等方式发
出。

       2、本次监事会于 2018 年 12 月 26 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大
厦 710 必创第二会议室以现场和通讯方式召开。

       3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

       4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。

       5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》，合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分
募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总额的议案》

       监事会认为：公司对募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资
金投资项目实施地点及募集资金投入总额进行调整，是根据项目实际实施情况作
出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情
形。没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定，符合公司和股东的根本利益，监事会同意本次调整。同时，公司独立董事和
保荐机构均发表了同意意见。


    《关于调整募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项
目实施地点及募集资金投入总额的公告》具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件

    《公司第二届监事会第十次会议决议》




                                          北京必创科技股份有限公司监事会

                                                  2018 年 12 月 27 日