证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2018-083
北京必创科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投
资项目实施地点及募集资金投入总额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议审议通过了《关于调整募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资
金投资项目实施地点及募集资金投入总额的议案》，全体董事一致同意为提高募
集资金使用效率，优化资源配置，拟调整募集资金投资项目的投资总额、实施进
度、部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总额（以下称“本次调整”）：
1、调整“工业无线传感器网络监测系统产业化项目”的实施进度、募集资
金投资项目实施地点及募集资金投入总额；
2、调整“MEMS 压力传感芯片及模组产业化项目”的投资总额、实施进度
和募集资金投资项目实施地点；
3、调整“无线传感器网络研发及测试中心项目”的实施进度和募集资金投
入总额。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市公司规范运作指引》等相关规定，现将本次调整的有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监
许可[2017]761 号《关于核准北京必创科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 1,700 万股，
每股发行价格为人民币 10.75 元，股款以人民币缴足，计人民币 182,750,000.00
元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币
28,518,899.87 元后，募集资金净额计人民币 154,231,100.13 上述资金于 2017
年 6 月 13 日到位，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字
[2017]01700004 号验资报告，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
（二）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司募集资金扣除发行费用后将全部用于与公司主营业务相关的项目。本次
募集资金投资项目总投资金额 20,200.00 万元，其中以本次募集资金拟投资金
额 15,423.11 万元。拟投资项目概况如下：
序 投资总额 拟投入募集资
项目名称 项目备案情况 项目环保批文
号 （万元） 金（万元）
工业无线传感 《企业投资项目备案
南环表复
1 器网络监测系 9,800.00 9,000.00 通知书》备案号
[2015]64 号
统产业化项目 [2015]19 号
MEMS 压力传感 《企业投资项目备案
南环表复
2 芯片及模组产 7,500.00 4,500.00 通知书》备案号
[2015]63 号
业化项目 [2015]18 号
无线传感器网 《项目备案通知书》
海环保审字
3 络研发及测试 2,900.00 1,923.11 京海淀发改（备）
[2015]1164 号
中心项目 [2015]244 号
合计 20,200.00 15,423.11 - -
（三）募集资金的使用情况
截至 2018 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况如
下：
序 拟投入募集资金 募集资金实际投入金 募集资金使用
项目名称
号 （万元） 额（万元） 情况（%）
工业无线传感器网络监
1 9,000.00 2,215.42 24.62
测系统产业化项目
MEMS 压力传感芯片及模
2 4,500.00 946.84 21.04
组产业化项目
无线传感器网络研发及
3 1,923.11 1,930.51（注） 100.38
测试中心项目
合计 15,423.11 5,092.77 33.02
注：募集资金实际投入金额超出部分为 2017 年公司利用闲置募集资金购买保本浮动收
益型银行理财产品利息收入投入。
二、 本次募集资金投资项目的调整情况及原因
（一）工业无线传感器网络监测系统产业化项目
1、 项目目前实施情况
“工业无线传感器网络监测系统产业化项目”由公司的全资子公司无锡必创
传感科技有限公司（以下简称“无锡必创”）实施，是公司监测方案核心产品生
产线改扩建项目，是公司现有主营业务的巩固、延伸和丰富。项目建设内容包含
对原有生产线扩容升级和新建产线。按照投资计划，公司已完成对原有生产线改
造、扩容和升级的部分工作，募投项目相关产品已开始产生效益。
2、 项目调整具体内容
（1） 调整项目实施进度。
公司拟将项目计划达到预定可使用状态日期由“2018 年 12 月 31 日”延期
至“2019 年 12 月 31 日”。
（2） 调整募集资金投资项目实施地点。
公司拟将项目实施地点由江苏省无锡市南长区南湖大道飞宏路 58 号”内公
司独立产权厂房改扩建，调整为在租赁的“江苏省无锡市梁溪区飞宏路 58 号恒
丰钨业 1 号楼”（注）中的二层及五层实施。调整前使用厂房建设面积 2,526 平
米，调整后租赁面积约为 3,600 平米。
注：上述“江苏省无锡市南长区南湖大道飞宏路 58 号”为“恒丰钨业 1 号楼”原注册
地址名称，现已更改注册地址名称为“江苏省无锡市梁溪区飞宏路 58 号”，实际地点未发生
改变。下同。
（3） 调整募集资金投入总额。
公司拟将投入募集资金 9,000.00 万元调减为 8,023.11 万元，调减的 976.89
万元无锡必创以自筹资金投入。
（4）项目调整前后对比。
实施地点 项目计划达到预
投资总额 拟投入募集资金
项目名 定可使用状态日
（万元） （万元）
称 期
调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后
江苏省 江苏省
工业无 无锡市 无锡市
线传感 南长区 梁溪区 2018 2019
器网络 南湖大 飞宏路 年 12 年 12
9,800.00 不变更 9,000.00 8，023.11
监测系 道飞宏 58 号 月 31 月 31
统产业 路 58 号 （租赁 日 日
化项目 （自有 厂房）
厂房）
3、 项目调整原因说明
（1）调整项目实施进度。
“工业无线传感器网络监测系统产业化项目”按原计划开展以来，充分利用
现有研发、生产场所及设备等，在原有生产线基础上逐步升级扩容。为了保持公
司生产工艺流程的先进性，提高资金使用效率，公司对生产工艺流程和设备选型
进行优化，设备的选型、采购、安装及调试周期相对较长，导致项目完工时间有
所放缓。为保证募集资金投资项目的实施质量及未来的可持续发展能力，本着高
效使用募集资金的原则，结合未来行业技术的发展方向、公司实际运营情况、项
目实施进展情况及项目实施地点调整等因素，对该项目进行了调整和优化，决定
将该项目延期至 2019 年 12 月 31 日前完成。
（2）调整募集资金投资项目实施地点。
按照投资计划，公司已在原有厂房内完成对原产线的改造、扩容和升级的部
分工作。公司综合考虑目前情况下自有厂房改扩建成本及改造难度、公司整体业
务发展规划、厂房厂区功能分布等因素，调整募集资金实施地点为租赁“江苏省
无锡市梁溪区飞宏路 58 号恒丰钨业 1 号楼”二层及五层约 3,600 平米用于改扩
建，出租方为无锡市梁溪区扬名街道办事处，租赁期限 20 年，20 年租金约 1,200
万元，将由无锡必创自筹资金支付。
（3）调整募集资金投入总额。
“工业无线传感器网络监测系统产业化项目”调减募集资金投入总额不影响
项目投资总额及公司整体募集资金投入总额，仅将募集资金拟投入额在各项目之
间进行调整，调减的 976.89 万元将由无锡必创以自筹资金投入，是公司依据发
展现状及募集资金实施进度，作出的提高募集资金使用效率的调整。
工业无线传感器网络监测系统产业化项目的基本情况、投资计划、可行性分
析、经济效益分析等内容均未发生变化，与《北京必创科技股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的内容一致。
（二）MEMS 压力传感芯片及模组产业化项目
1、 项目目前实施情况
MEMS 压力传感芯片及模组产业化项目是公司 MEMS 产品的扩建项目，项目
建设内容包括扩建原封装测试生产线及厂房改扩建完工后新建洁净车间。按照投
资计划，公司已在原有研发设计及后道封装生产线上完成部分扩容升级，募投项
目相关产品已开始产生效益。
2、 调整具体内容
（1） 调整项目投资总额。
公司拟将项目投资总额由 7,500 万元调减为 5,100 万元，调减 2,400 万元主
要为 MEMS 前道流片生产设备的购买款项。
（2） 调整项目实施进度。
公司拟将项目计划达到预定可使用状态日期由“2018 年 12 月 31 日”延期
至“2019 年 12 月 31 日”。
（3）调整募集资金投资项目实施地点。
公司拟将项目实施地点由“江苏省无锡市南长区南湖大道飞宏路 58 号”内
公司独立产权厂房改扩建，调整为在租赁的“江苏省无锡市梁溪区飞宏路 58 号
恒丰钨业 1 号楼”中的四层实施。调整前使用厂房建设面积 1,984 平米，调整后
租赁面积约为 1,900 平米。
（4）项目调整前后对比。
项目计划达到预
投资总额 拟投入募集资金
项目名 实施地点 定可使用状态日
（万元） （万元）
称 期
调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后
MEMS 压 江苏省 江苏省
力传感 无锡市 无锡市
芯片及 南长区 梁溪区 2018 2019
7,500.00 5,100.00
模组产 南湖大 飞宏路 年 12 年 12
4,500.00 不变更
业化项 道飞宏 58 号 月 31 月 31
目 路 58 号 （租赁 日 日
其中：生 （自有 厂房）
4,676.50 2,276.50
产设备 厂房）
3、 调整原因说明
（1）调整项目投资总额。
“MEMS 压力传感芯片及模组产业化项目”项目投资总额由 7,500 万元调减
为 5,100 万元。公司综合考虑技术进步及市场环境的变化，为提高募集资金的使
用效率，从优调整建设布局，针对 MEMS 产品的生产工艺特点，募投项目重点
投向工艺设计及后道封装测试环节，保留少量前道设备，以解决关键核心工艺保
密问题，选择代工模式，以降低产品成本，提高产品产能和品质，提高公司 MEMS
产品的市场竞争能力。
（2）调整项目实施进度。
“MEMS 压力传感芯片及模组产业化项目”是公司 MEMS 产品的扩建项目，
是公司现有主营业务的巩固、延伸和丰富。公司本着高效使用募集资金的原则，
充分利用现有研发、生产场所及设备等，尽量在现有成熟的生产线基础上逐步升
级扩容，因此募投项目的进展有所放缓。为保证募集资金投资项目的实施质量及
未来的可持续发展能力，结合未来行业技术的发展方向、公司实际运营情况、项
目实施进展情况及项目实施方式调整等因素，对该项目进行了调整和优化，决定
将该项目延期至 2019 年 12 月 31 日前完成。
（3）调整募集资金投资项目实施地点
按照投资计划，公司已在原有厂房内完成对原生产线的改造、扩容和升级的
部分工作。公司综合考虑目前情况下自有厂房改扩建成本及改造难度、公司整体
业务发展规划、厂房厂区功能分布等因素，调整募集资金实施地点为租赁“江苏
省无锡市梁溪区飞宏路 58 号恒丰钨业 1 号楼”四层约 1,900 平米用于改扩建，
租赁期限 20 年，20 年租金约 600 万元，将由无锡必创自筹资金支付。
MEMS 压力传感芯片及模组产业化项目的基本情况、投资计划、可行性分析、
经济效益分析等内容均未发生变化，与《北京必创科技股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市招股说明书》披露的内容一致。
（三）无线传感器网络研发及测试中心项目
1、 项目目前实施情况
无线传感器网络研发及测试中心项目是公司的新建项目，主要用于场地、设
备及研发人员支出，根据项目建设内容和投资计划，目前处于建设与试运行同步
阶段，已为公司提高研发能力、把握行业热点、领先技术趋势和拓展新的业务方
向起到重大作用。
2、 调整具体内容
（1） 调整项目实施进度。
公司拟将项目计划达到预定可使用状态日期由“2018 年 12 月 31 日”延期
至“2019 年 12 月 31 日”。
（2） 调整募集资金投入总额。
公司拟将投入募集资金 1,923.11 万元调增为 2,900.00 万元。
（3） 项目调整前后对比。
项目名 投资总额 拟投入募集资金 项目计划达到预定可
称 （万元） （万元） 实施地点 使用状态日期
调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后
无线传 北京市海
感器网 淀区上地
2018 年 2019 年
络研发 七街 1 号
2,900.00 不变更 1,923.11 2,900.00 不变更 12 月 12 月
及测试 汇众大厦
31 日 31 日
中心项 2 号楼 710
目 室
3、 调整原因说明
（1）调整项目实施进度。
在“无线传感器网络研发及测试中心项目”实施中，公司本着高效使用募集
资金的原则，充分利用现有研发场所、研发设备等，建设、调试、运行同步进行，
扎实开展各项基础研发工作，加强相关技术储备和研究、以保障充分的技术能力。
但受市场环境变化和技术水平的更新影响，为使募集资金投资项目的实施更符合
公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的
实施质量，降低募集资金的使用风险，结合目前项目实施进展情况，公司经谨慎
研究，决定将该项目延期至 2019 年 12 月 31 日前完成。
（2）调整募集资金投入总额。
“无线传感器网络研发及测试中心项目”调增募集资金投入总额不影响公司
整体募集资金投入总额，仅将募集资金拟投入额在各项目之间进行调整，调增后
此项目投资总额 2,900 万元将全部由募集资金投入。该调整是公司根据发展现状
优先满足“无线传感器网络研发及测试中心项目”的资金需求而做出的调整，有
利于提高募集资金使用效率。
无线传感器网络研发及测试中心项目的基本情况、投资计划、可行性分析、
经济效益分析等内容均未发生变化，与《北京必创科技股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市招股说明书》披露的内容一致。
（四）本次调整汇总
项目计划
项目名 投资总额 拟投入募集资金 实施地点 达到预定
称 （万元） （万元） 可使用状
态日期
调 调
调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 整 整
前 后
江苏省 江苏省
一、工业 20 20
无锡市 无锡市
无线传 18 19
南长区 梁溪区
感器网 年 年
南湖大 飞宏路
络监测 9,800.00 不变更 9,000.00 8，023.11 12 12
道飞宏 58 号
系统产 月 月
路 58 号 （租赁
业化项 31 31
（自有 厂房）
目 日 日
厂房）
二、MEMS 江苏省 江苏省
20 20
压力传 无锡市 无锡市
18 19
感芯片 南长区 梁溪区
7,500.00 5,100.00 年 年
及模组 南湖大 飞宏路
4,500.00 不变更 12 12
产业化 道飞宏 58 号
月 月
项目 路 58 号 （租赁
31 31
其中：生 （自有 厂房）
4,676.50 2,276.50 日 日
产设备 厂房）
20 20
三、无线 北京市海
18 19
传感器 淀区上地
年 年
网络研 七街 1 号
2,900.00 不变更 1,923.11 2,900.00 不变更 12 12
发及测 汇众大厦
月 月
试中心 2 号楼 710
31 31
项目 室
日 日
合计 20,200.00 17,800.00 15,423.11 不变更
三、本次调整对募投项目的影响、存在的风险以及对策
本次调整募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项目
实施地点及募集资金投入总额，不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项
目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变，本次调整不会对项目的建设及
投产产生实质性的影响，也不影响该项目达产年后的产能目标和经济效益的实现，
项目所面临的风险与公司在《北京必创科技股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》中所提示的募集资金投资项目风险相同。
本次调整是根据项目实施情况作出的谨慎决定，是出于保证项目质量的考量，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向
和其他损害股东利益的情形，不会损害全体股东的利益。从长期看，能够稳定公
司产品质量，提高公司产品的技术水平，确保实现项目的经济效益目标，提升公
司产品的市场竞争能力。
公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与
外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、审议程序
1、2018 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关
于调整部分募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项目实
施地点及募集资金投入总额的议案》，董事会同意根据募集资金项目实施情况对
项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总
额作出调整。
本次调整是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变
募集资金投向和其他损害股东利益的情形。没有违反中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司和股东的根本利益。
2、2018 年 12 月 26 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于
调整部分募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项目实施
地点及募集资金投入总额的议案》。监事会认为：公司本次调整募集资金项目的
投资总额、实施进度、部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总额是根
据项目实际实施情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其
他损害股东利益的情形。没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金使用的有关规定，符合公司和股东的根本利益。因此，监事会同意公司调
整部分募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项目实施地
点及募集资金投入总额。
五、独立董事及中介机构意见
1、公司独立董事认为：公司本次调整募集资金项目的投资总额、实施进度、
部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总额是根据项目实际实施情况
作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情
形。公司本次募集资金调整项目履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公
司调整部分募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项目实
施地点及募集资金投入总额。
2、保荐机构华安证券股份有限公司（以下称“华安证券”或“保荐机构”）
核查后认为：
（一）本次募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项
目实施地点及募集资金投入总额的调整，已经公司董事会审议批准，独立董事、
监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关规定的要求；
（二）本次募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项
目实施地点及募集资金投入总额调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，
募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变，本次调整不会对项目的
建设及投产产生实质性的影响，也不影响该项目达产年后的产能目标和经济效益
的实现，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，
不存在损害股东利益的情形；
（三）华安证券将持续关注必创科技调整募投项目的投资总额、实施进度、
部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总额后的募集资金使用情况，督
促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合
规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益；
（四）保荐机构对本次调整部分募集资金投资项目的投资总额、实施进度、
部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总额无异议。
六、 备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、华安证券股份有限公司关于公司调整募集资金投资项目的实施地点、投
资金额和投资进度的核查意见。
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会
2018 年 12 月 27 日
