北京必创科技股份有限公司

                       2018 年度董事会工作报告

    2018年度，北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，紧紧围绕
董事会确定的年度经营目标，忠实勤勉尽责，采取有效措施，格贯彻执行股东大
会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司
的良好运作和可持续发展，努力维护公司及全体股东的合法权益。现就公司董事
会2018年度的工作情况报告如下：


    一、报告期内公司主要经营情况


    报告期内，公司紧抓行业发展机遇，坚持积极推动技术创新、市场开拓、团
队建设等相关工作的开展，围绕重点行业市场，加快产品结构布局调整，在传统
细分市场方面深挖潜力，增加新应用、积极拓展产品应用领域、引进研发类人才，
加速产品结构调整及升级。在公司全体齐心协力的努力下，公司各项业务正常稳
定开展，并实现了经营业绩的稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 21,039.28
万元，较上年同期增长 21.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,733.44 万元，
较上年同期增长 10.41%。报告期内重点工作的完成情况如下：


    （一）夯实主营业务，推进产业布局


    报告期内，公司的主营业务没有发生改变，主要为：工业过程无线监测系统
解决方案、力学参数无线检测系统解决方案、MEMS压力传感器芯片及模组产品的
研发、生产和销售。公司强化销售渠道及体系建设，根据市场环境和客户需求及
时调整销售规划和策略，深度挖掘客户需求，不断扩充客户群体，优化客户结构，
提高服务质量，建设和推动自主品牌发展。拓展上下游行业，强化产业链协同，
发挥核心技术及先进制造能力，开展国际合作。形成板块相互借力、协同发展的
闭环业务，增强整体抗风险能力，提高公司综合竞争力。


    （二）深化研发创新，培育竞争新优势
    公司围绕行业的发展趋势及国家产业政策方向，通过加大研发设备及研发人
才的投入，持续专注核心技术研发、强化研发团队建设、加快新研技术转化、提
升行业竞争优势、加快产品结构布局调整。报告期内，公司的研发投入2,253.39
万元，占营业收入的比例达到了10.71%，研发投入同比增长6.05%。


    在无线传感器方面，公司自主研发的 NBee 系列射频模块已达 8 个系列，搭载
必创自主研发协议的 BeeLPW-T 系统产品已实现批量稳定供货，4G 无线数据卡
MF833V 也开始实现全球化批量销售；在光纤传感器方面，全金属化埋入式光纤光
栅传感器工艺技术也取得重大突破，光纤传感器的主要应用市场被进一步拓宽；
MEMS 生产工艺获得重大突破，核心芯片质量要求达到汽车前装市场的供货要求；
另外，公司作为国内较早实现无线传感器网络产品产业化生产的企业,掌握多项传
感器核心制造技术和关键支撑技术,并逐步构建以工业、国防、红外、力学检测、
数据链接、应急通讯、水利监测、MEMS 产品、光纤光栅、冷链服务等产业方向为
核心的应用领域，提供高性价比、高可靠性的系列产品及配套解决方案传感器网
络应用的全行业布局。


   （三）提升智能制造水平，追求卓越品质

    公司一直重视生产测试平台和技术产业化转化能力的建设，在生产、测试、
校准环节自主研发设计所需设备，以满足公司产品的特点和应用要求。公司自主
设计的生产线，可以迅速跟进市场需求变化，满足多品类产品的柔性化生产，具
备了生产工艺设计能力强，订单调整灵活，内外部协调高效和整合能力突出等快
速应变能力，从而提高产品的稳定性、可靠性及生产链的精益化和智能化。

    报告期内，公司的认证级传感器测试中心也基本完成，具备低功耗测试、EMC
测试、通信测试、无线传感器OTA测试等能力，该实验室对物联网产品在需求设计、
产品开发及生产等环节提供全过程基础性关键性能指标的测试及整改，是公司提
高产品品质及竞争力的重要支撑，对于物联网设备的标准化、规范化有着重要意
义。此外，公司自行研制的MEMS压力传感器的配套设备已完成调整，生产、校准、
测试及封装性能大幅提高，为批量化生产打下基础，同时，通过进一步积极的建
设信息化平台，可以有效保证多元化制造资源的高效协同以及工艺制造流程的标
准化，这也将会进一步推动工艺检测技术的应用转化及公司产品性能的提升，健
全了技术创新与标准化的双效支撑机制，实现公司制造向智造转型升级的目标，
也为公司的下一步战略规划提供坚实的基础。


     （四）完善公司治理，加强投资者关系管理


    报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司法》
等法律法规，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控
管理，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审部门的重要作用，完善战
略规划、经营计划、绩效考评、流程控制等重要内部控制体系，提高公司规范运
作水平，把握规范发展的原则，提高董事、监事及高管履行职责的能力和水平。


    公司严格按照国家相关法律法规，规范公司内部治理结构和履行信息披露义
务。逐步建立和健全投资者沟通平台，规范公司与投资者关系的管理工作，加强
公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，建立
公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而提升公司的美誉度、核心竞争能
力和持续发展能力，以实现公司价值和股东权益的双赢。


     （五）强化人力资源管理，重视创新人才培养


    公司持续加大对人力资源建设和管理的力度，大力推动内部人才培养和外部
人才引进工作。通过建立科学化、系统化、规范化的培训体系，促使人力资源效
率提升，复合型人才数量扩充。建立人才激励机制，提高全体员工的工作激情，
构建良好的晋升渠道，完善绩效考核体系，为公司发展战略实现创造良好平台。


   二、2018年公司董事会运作情况


     （一）董事会的会议情况及决议内容

   会议日期        会议届次                     审议通过主要事项

                 第二届董事会   1.关于全资子公司与关联方签订设备销售合同的议案
 2018年1月19日
                 第六次会议     2.关于调整公司组织架构的议案

                 第二届董事会   关于全资子公司无锡必创传感科技有限公司与平安国际
 2018年3月23日
                 第七次会议     融资租赁有限公司、关联方武汉神动汽车电子电器股份
                               有限公司签订购买合同的议案

                               1.关于通过《公司2017年度董事会工作报告》（含独立董

                               事述职报告）的议案

                               2.关于通过《公司2017年度总经理工作报告》的议案

                               3.关于通过《公司2017年度财务决算报告》的议案

                               4.关于通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》的议

                               案

                               5.关于通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》的

                               议案

                               6.关于通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况专

                               项报告》的议案

                               7.关于通过《2017年度控股股东及其他关联方资金占用、

                               公司对外担保情况》的议案
                第二届董事会
2018年4月24日                  8.关于通过《公司及全资子公司向银行申请综合授信额
                第八次会议
                               度及担保事项》的议案

                               9.关于通过《公司2018年度董事、监事薪酬方案》的议

                               案

                               10.关于通过《公司2018年度高级管理人员薪酬及绩效考

                               核方案》的议案

                               11.关于通过《续聘公司2018年度审计机构》的议案

                               12.关于通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本

                               预案》的议案

                               13.关于通过《修订<公司章程>》的议案

                               14.关于通过《变更会计政策》的议案

                               15.关于通过《公司2018年第一季度报告》的议案

                               16.关于提请召开公司2017年度股东大会的议案

                               1. 关于子公司申请银行授信及相关担保事项的议案

                第二届董事会   2.关于公司向工商银行申请贷款及相关担保事项的议案
2018年5月29日
                第九次会议     3.关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员

                               会委员的议案
                               4.关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案

                第二届董事会
2018年6月20日                  关于全资子公司投资设立合资公司的议案
                第十次会议

                               1．关于公司《2018年半年度报告全文》及其摘要的议案

                               2．关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项

                第二届董事会   报告》的议案
2018年8月3日
                第十一次会议   3、关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款的议案

                               4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

                               5、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

                第二届董事会   1．关于公司2018年第三季度报告的议案
2018年10月25
                第十二次会议   2．关于会计政策变更的议案

                               1．关于调整募集资金投资项目的投资总额、实施进度、

                               部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总额的

                               议案

                               2．关于批准《北京必创科技股份有限公司子公司管理制

                               度》等制度的议案

                               制度含：

                               1）《北京必创科技股份有限公司子公司管理制度》

                               2）《北京必创科技股份有限公司内部控制管理制度》

                第二届董事会   3）《北京必创科技股份有限公司内部控制评价管理办法》
2018年12月26
                第十三次会议   4）《北京必创科技股份有限公司对外提供财务资助管理

                               制度》

                               5）《北京必创科技股份有限公司投资理财管理制度》

                               6）《北京必创科技股份有限公司外部信息报送及使用管

                               理制度》

                               7）《北京必创科技股份有限公司特定对象来访接待管理

                               制度》

                               8）《北京必创科技股份有限公司突发事件处理制度》

                               9）《北京必创科技股份有限公司反舞弊及举报制度》
  （二）董事会对股东大会的决议执行情况


    报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家有
关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权
力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。


  （三）董事会专门委员会工作情况


    报告期内，董事会发挥各专门委员会的作用，尊重专门委员会提出的各项建
议和意见，在财务信息披露、内部审计、外部审计和重大事项决策方面，提请专
门委员会事先审议，使专门委员会能够了解相关议案内容，为公司规范化治理和
信息披露质量的提高，起到了积极地推动作用。


    三、2019年董事会工作重点


    2019 年，公司董事会结合对行业竞争趋势分析，秉承对全体股东负责的原则，
根据公司实际情况推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健
康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下
工作：


    （一）继续提升公司规范运营和治理水平


     公司董事会将根据公司实际情况进一步完善内部控制体系建设，严格推进各
项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事职能培
训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。严格执
行股东大会各项决议，确保股东大会各项决议有效执行。


    （二）切实做好公司信息披露工作


    公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认
真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。
    （三）加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。


    规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强
公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景以及与投资者共谋发
展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、
稳定的良好关系，制定股东回报规划，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身
利益。


    2019 年，董事会将切实落实经营责任，抓住机遇，提升行业竞争力，促进公
司健康稳定地发展，以良好的业绩回报股东和社会！




                                       北京必创科技股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 23 日