证券代码:300667 证券简称:必创科技 公告编号:2020-050 债券代码:124003 债券简称:必创定转 债券代码:124011 债券简称:必创定 02 北京必创科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、 会议召开情况 1、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议召开的时间:2020 年 5 月 20 日下午 14:00。 3、网络投票时间: 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为: 2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 4、现场会议召开地点:北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼 710 室公司 第一会议室。 5、会议召集人:公司董事会 6、会议主持人:董事长代啸宁先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。 二、会议出席情况 1、 股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 60,329,990 股,占上市公司总 股份的 47.4843%。 其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 31,614,112 股,占上市公司总 股份的 24.8827%。通过网络投票的股东 16 人,代表股份 28,715,878 股,占上 市公司总股份的 22.6016%。 2、 中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 4,374,865 股,占上市公司总 股份的 3.4434%。 其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 10 人,代表股份 4,374,865 股,占上市公司总 股份的 3.4434%。 3、 出席会议的其他人员 出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见 证律师及公司的持续督导保荐机构工作人员。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过 了如下议案: 1、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 60,329,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,374,865 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 60,329,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,374,865 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 60,329,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,374,865 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 60,329,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,374,865 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 总表决情况: 同意 60,329,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,374,865 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过了《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对 外担保情况的议案》 总表决情况: 同意 60,329,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,374,865 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事 项的议案》 总表决情况: 同意 60,329,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,374,865 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议通过了《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意 60,329,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,374,865 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过了《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意 60,329,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,374,865 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 60,329,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,374,865 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 60,329,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,374,865 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以 上表决通过。 四、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所韩骐瞳律师、李成杨律师出席了本次股东大会,进 行见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司 法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和 表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《北京必创科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》; 2、《北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司 2019 年年度股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京必创科技股份有限公司董事会 2020 年 5 月 20 日