证券代码：300667               证券简称：必创科技            公告编号：2020-054
债券代码：124003     债券简称：必创定转   债券代码：124011   债券简称：必创定 02




                        北京必创科技股份有限公司
                   第二届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由监事会主席
陶克非先生召集，会议通知已于 2020 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出。

      2、本次监事会于 2020 年 6 月 17 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦
710 必创第二会议室以现场和通讯方式召开。

     3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

     4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。

    5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     审议并通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》


    监事会认为: 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《北京
必创科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”）、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，
公司层面业绩考核、相关激励对象个人绩效考核均已达到《激励计划（草案）》
规定的解除限售条件，确认公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票
第一个限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售的限制性股票数量为 92.45
万股，占公司目前总股本的 0.73%。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关
于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件


    《北京必创科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》


    特此公告。




                                         北京必创科技股份有限公司监事会


                                                  2020 年 6 月 17 日