证券代码：300667             证券简称：必创科技            公告编号：2020-073
债券代码：124003   债券简称：必创定转   债券代码：124011   债券简称：必创定 02




                         北京必创科技股份有限公司

                     关于控股股东、实际控制人为公司

                     申请银行授信提供关联担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开
第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司向宁波银行申请贷款及相关担保事项的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、关联担保概述

    1、公司因经营周转需要，拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过
人民币 6,000 万元的综合授信额度，借款期限一年。公司控股股东及实际控制人
代啸宁先生提供连带责任保证。

    以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银
行与公司实际发生的融资金额为准。

    代啸宁先生是公司控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，属于本公司关联自然人，本次交
易构成了与本公司的关联交易。

    本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本事项尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避
表决。

    二、关联方基本情况

    代啸宁先生直接持有公司 23.73%股份，是公司控股股东、实际控制人。
    三、关联交易的主要内容和定价原则

    为支持公司发展，控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担
保，不收取任何费用。

    四、关联交易的目的及对公司的影响

    代啸宁先生为公司向银行申请授信额度提供担保，并未收取任何费用，体现
了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，同时
也不会对公司的正常经营产生影响。上述关联交易无需公司支出任何费用。

    五、本年度公司与上述关联人累计已发生的关联交易

    本年度截至本公告披露日，代啸宁先生尚未与公司发生其他关联交易。

    六、独立董事意见

    对《关于公司向宁波银行申请贷款及相关担保事项的议案》的独立意见

    “我们认为上述关联担保属于公司正常生产经营事项，有利于满足公司生产
经营所需资金以及公司的持续稳定发展，符合公司和股东利益。本议案审议过程
中，关联董事进行回避，程序合法，相关关联担保行为符合法律法规要求，不会
对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不会损害公司及其他非关联股东、
特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司向宁波银行申请贷款及相关担保事
项。”

    七、监事会意见

    公司第二届监事会第二十三会议审议通过了《关于公司向宁波银行申请贷款
及相关担保事项的议案》，控股股东、实际控制人为公司申请银行授信额度提供
担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。与会监事一致同意
《关于公司向宁波银行申请贷款及相关担保事项的议案》。

    八、保荐机构意见

    经核查，保荐机构华安证券股份有限公司认为：本次关联担保事项体现了控
股股东、实际控制人对公司业务发展的支持，不存在损害上市公司和全体股东特
别是中小股东利益的情形。此事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会
上已回避表决，独立董事发表明确同意意见，表决程序合法合规。本事项尚需提
交上市公司股东大会审议。保荐机构对本次公司控股股东、实际控制人为公司融
资提供担保暨关联交易事项无异议。

    九、备查文件

    1、《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；

    2、《北京必创科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》；

    3、 北京必创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见》；

    4、《华安证券股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人为公司融资提供
担保暨关联交易的核查意见》。

    特此公告。

                                        北京必创科技股份有限公司董事会

                                               2020 年 8 月 26 日